Лента новостей

09:42
Почему опасно мыть кота своим шампунем: раздражение, диарея и даже рвота
09:40
Комары и другие насекомые больше не захотят к вам в дом: как избавиться от летающих летом
09:39
Обманывают даже в сладостях: как отличить настоящий шоколад от подделки
09:37
Любимый напиток может нести угрозу: почему нельзя добавлять лимон в чай
09:36
Овны - придется решать, Раки - хорошенько обдумайте все, Водолеи - сорвете "куш": гороскоп на 15 июля 2024 года
09:35
Ему осталось недолго: как понять по производительности смартфона, что пора покупать новое устройство
09:34
Не поддавайтесь соблазну: почему в жару опасно принимать холодный душ
09:33
Это ранит вас в самое сердце: кому нельзя потреблять шашлык
09:32
Это даже увеличит количество урожая: как эффективнее всего защитить свой огород от сорняков
09:31
Не вздумайте выйти на огород или заняться уборкой: 15 июля большой церковный праздник - можно навлечь беду на весь год
08:55
Эти садовые ягоды оздоровят и омолодят: ешьте регулярно – не придется бегать в аптеку
08:51
Овны – не бойтесь рисковать, Раки – избегайте спешки, Девы – проявите терпение: гороскоп на 14 июля 2024 года
08:50
Чтобы солнце не испепелило ваш огород: чем обязательно нужно подкормить огурцы в жару
08:48
Так готовить дольше, чем мы привыкли: в каком виде полезнее всего потреблять куриные яйца
08:47
Урожай добьет совсем не солнце: как нельзя поливать огород в жару
08:45
Вы же не хотите испортить воду вокруг? Какую еду лучше не потреблять перед плаваньем
08:44
Вас будут путать с селебрити: какие продукты способствуют хорошему загару
08:42
Для этого не нужны розетки и спички: какие растения способны защитить ваш дом от комаров
08:41
И не о мясе речь: в каких продуктах белка больше, чем в куриных яйцах
08:40
Никакого алкоголя и деловых переговоров: 14 июля большой церковный праздник – народные приметы и запреты
09:34
Китайцы разработали рис, который растет сразу с мясом: нужно лишь выбрать курица или хрюшка
09:32
Гастрит, зависимость и тремор рук – это только начало: популярные среди молодежи напитки убивают организм
09:30
Как почистить подушку без стирки: бабушкин способ, для которого нужна только сода
09:30
Буханка останется свежей, будто только из печки: как хранить хлеб в жару, чтобы он не черствел и не портился
09:27
Скорпионы – прикусите язык, Близнецы – уходите в тень, а Овнам не стоит совать свой нос в чужие дела: гороскоп на 13 июля 2024 года
09:26
Вы часто потребляете их вместе: с какими продуктами нельзя есть чеснок
09:21
Дешевле некуда: как приготовить вкусные котлеты из одного лишь репчатого лука
09:19
Будут крепкими и красивыми: какие продукты способствуют здоровью зубов
09:19
Не укропом единым: какая трава нужна для удачной засолки огурцов
09:18
Спрячьте детей от человеческих глаз: 13 июля большой церковный праздник, что запрещено делать
18:28
Автозапчасти в интернет-магазине avtomarket.com.ua
08:31
Жара не помешает: как уснуть даже в самые жаркие ночи
08:29
Два электроприбора, которые "выкачивают" с вас деньги: вы даже не догадывались об этом
08:27
Успейте в последний поезд: как посадить огурцы в июле, несмотря на "странную" погоду
08:25
Кока-кола вам поможет: как приготовить раствор, который поможет избавиться от вредителей на грядках и клумбах
08:24
Раки – притормозите, Львы – будьте на страже, а у Рыб дружеская вечеринка: гороскоп на 12 июля 2024 года
08:23
Обязательно попробуйте эту прелесть: рецепт маринованных огурцов в виноградных листьях
08:22
Эта ошибка может стоить вам здоровья: как правильно обрабатывать мясо перед приготовлением
08:21
Когда хочется выстирать все и сразу: почему нельзя запускать стиральную машинку два раза подряд
08:20
Вы попросту не справитесь: собак каких пород нельзя заводить новичкам
08:19
Ориентироваться по запаху мало: как выбрать качественный куриный фарш
08:18
Уберегите семью от нищеты: 12 июля большой церковный праздник, что запрещено делать
08:14
Можно отравиться и даже умереть: что будет с организмом, если пить слишком много обычной воды
08:13
Эти Знака Зодиака станут богатыми уже в июле: кому судьба подарит успех
08:11
Будут белые, как первый снег: как быстро отстирать шнурки
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Переводы с карты на карту: сколько денег можно перекидывать, чтоб счета не заблокировали

Переводы с карты на карту: сколько денег можно перекидывать, чтоб счета не заблокировали

Чтобы не заблокировали карту.

Онлайн-платежи являются обязательной составляющей жизни украинцев. Хотя наличные сделки сложно отследить, транзакции в сети мгновенно попадают под контроль государственных органов. Как переводить и получать деньги в соответствии с законом, избежав блокирования средств?

Юрист Александр Моргун на своей странице в ТикТок разъяснил украинцам, как правильно переводить средства, чтобы не заблокировал карточку из-за финмониторинга.

Финансовый мониторинг — это комплекс мер, направленных на выявление и предотвращение незаконного обращения денег. Законы предназначены для борьбы с коррупцией, незаконной предпринимательской деятельностью и отмыванием денег.

Также существуют виды транзакций, которые остаются вне контроля определенного денежного лимита, такие как погашение кредитов до 30 000 гривен и переводы между карточками, находящимися в определенных пределах.

Финансовый мониторинг включает в себя случаи, которые интересуют государственные органы. С 2020 года можно перевести только до 5000 грн без идентификации. Необходимо иметь в виду, что все онлайн-платежи авторизуются, и банк получает исчерпывающую информацию о каждом клиенте при оформлении карты. Совершение анонимной транзакции с помощью своего карточного счета почти невозможно.

Государственные регулирующие органы обращают внимание на нетипичные ситуации, такие как большое количество переводов с и на карточку — более 30 в день, много контрагентов (участников взаимодействия) и операции с суммами, превышающими 400 000 гривен. Банк имеет право заблокировать деньги до выяснения происхождения.

Следовательно, по словам юриста через ПриватБанк можно осуществлять не более 200 платежей в месяц, а размер средств должен составлять не более 3 млн 200 тыс. грн в год. Международные транзакции – не более 400 тыс. грн.

У monobank другая ситуация. Клиенты могут осуществлять не более 50 переводов в день, но не более 150 переводов в месяц. Максимальная сумма сделки от других банков до 60 тысяч грн. Если переводы производятся между клиентами monobank, то никаких лимитов нет.

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх