Лента новостей

14:38
Потерпите еще год: Шмыгаль ошарашил украинцев новым заявлением
14:17
АМК, Центруголь, ЛЖД – где выход из замкнутого круга
14:14
Винтовой пресс для сока и вакууматоры: каким отдать предпочтение?
12:23
Тенісні кросівки для безпрограшної гри
11:57
В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет
11:41
Затягиваем пояса потуже: цены на продукты в мае резко взлетят, названа причина
11:28
За выходные ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение 37 населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды
10:35
Не дайте себя облапошить: в Нацбанке предупредили о коварной схеме мошенников – как уберечься
10:23
"День республики" – день надежд или разочарований?
10:19
В ДНР начался сильный рост заболевших коронавирусом
10:15
Кабмин продлит карантин до августа. Официальное заявление Шмыгаля
09:32
Три знака Зодиака ждет особенное везение в мае: кого накроет удачей и счастьем
09:21
Это едят все. Назван продукт от которого лица женщин быстро стареют
09:17
Когда в Украине полностью отменят карантин: в Кабмине дали ответ
09:09
Отпуск-2021: в какие страны могут поехать украинцы
09:05
COVID-19 в Украине 11 мая: после праздников число выявленных больных резко упало
09:01
Прямой путь к диабету: эксперты рассказали, какую еду нельзя сочетать с кофе
08:59
Большой праздник Радоница 2021: что нужно делать в этот день и какие запреты
08:56
Новое вооружение на Донбассе в действие. Разрушены дома. Первые подробности
08:54
СБУ предупреждает: начинаются антитеррористические учения
08:52
Как заработать: названы вакансии, которые открыты во время карантина
08:41
Доллар обрушит гривну после выходных, НБУ озвучил свежие данные: что будет с курсом валют
20:54
Перерасчет пенсий: стало известно, кто в Украине получит больше денег
19:30
Все пропало: украинцам озвучили новые требования для выхода на пенсию
18:45
Майские пенсии: ПФУ сделал важное заявление. Озвучена сумма
18:39
Прислушайтесь к своему организму: названы симптомы рака, на которые мало кто обращает внимание
18:37
Цены растут быстрее, чем зарплаты - интересные цифры
18:31
Цены на фрукты в этом году ужаснут украинцев
18:30
Украинцам готовят важную функцию в приложении «Дія»
18:28
Заставят вернуть деньги: кого из украинцев затронет новация по субсидиям
18:25
Новые цены на водку заставят украинцев пить травяные настойки
18:21
Кому и как дадут квартиры из «маневренного фонда» в ДНР
14:10
Работники бывшего завода "NORD" в Донецке жалуются на нищенские зарплаты
13:58
Врач рассказал, чем опасно чрезмерное употребление молочных продуктов
13:33
Названа сумма, которая была потрачена на празднование Дня победы в ДНР
13:19
Украинцам рассказали, как изменятся тарифы на электроэнергию
12:36
Субсидии будут массово отбирать, раскрыты подробности
12:06
О странностях и перспективах бунта на АМК
12:00
Денежная помощь и доплата к заработку: одной из категорий украинцев хотят вернуть льготы, подробности
11:58
Оставят без 50% пенсии: кого в 2021 ожидает уменьшение выплат
10:40
Могут ли переселенцы получить пенсионную задолженность по утрате кормильца: комментарий юриста
10:30
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться
10:26
В Украине может подняться цена на гречку
10:07
Отдых в санаториях Трускавца
09:51
Не нужны. Украину в ЕС никто не ждет
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Блокировка счетов украинцев: банки вводят санкции из-за сомнительных операций – как обезопаситься

Блокировка счетов украинцев: банки вводят санкции из-за сомнительных операций – как обезопаситься

В скором времени должников ожидает новшество в виде почти мгновенного блокирования банковского счета, однако с такой ситуацией могут столкнуться и лица, не имеющие никаких долгов. В частности, финансовые учреждения могут заблокировать счета своих клиентов и потребовать подтвердить источники их доходов, пишет Обозреватель.




Избежать подобной ситуации можно, заранее уведомив банк об изменившимся финансовом положении, например, взяв с работы соответствующую справку. Кроме того, заблокированными могут быть операции, не соответствующие обыкновенному поведению отдельно взятой категории клиентов. К примеру, несоответствие доходов, когда гражданин с доходом в 15-20 тысяч гривен вдруг пытается пополнить свой счет на сумму в 200 тысяч гривен.

Кроме того, подозрительными считаются постоянные однотипные платежи, например, клиент каждый день получает какую-либо сумму денег, после чего обналичивает ее. Либо постоянно получает денежные переводы от других людей, что может свидетельствовать о предпринимательской деятельности, а вести ее с помощью частного счета запрещено.

В Нацбанке рекомендуют заранее уведомлять финансовые учреждения о финансовых изменениях. К примеру, предприниматели могут отнести в налоговую декларацию, а после продажи жилья – копию договора о купле-продаже. Сообщается, что почти все клиенты банков делают это лишь после напоминания, однако финансовые учреждения не заинтересованы в остановке обслуживания, но при этом они должны понимать, откуда берутся средства.

Если же банку внезапно показалась подозрительной какая-либо транзакция и он ее заморозил, но при этом клиент получил деньги на законных основаниях – повода для волнения нет. Предоставив соответствующие подтверждения законности получения денег, можно решить этот вопрос. Но если станет известно о противозаконной деятельности, например, уклонении от уплаты налогов, то финансовое учреждение может лишить клиента средств.

Культура, Общество


Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх