Лента новостей

20:54
Перерасчет пенсий: стало известно, кто в Украине получит больше денег
19:30
Все пропало: украинцам озвучили новые требования для выхода на пенсию
18:45
Майские пенсии: ПФУ сделал важное заявление. Озвучена сумма
18:39
Прислушайтесь к своему организму: названы симптомы рака, на которые мало кто обращает внимание
18:37
Цены растут быстрее, чем зарплаты - интересные цифры
18:31
Цены на фрукты в этом году ужаснут украинцев
18:30
Украинцам готовят важную функцию в приложении «Дія»
18:28
Заставят вернуть деньги: кого из украинцев затронет новация по субсидиям
18:25
Новые цены на водку заставят украинцев пить травяные настойки
18:21
Кому и как дадут квартиры из «маневренного фонда» в ДНР
14:10
Работники бывшего завода "NORD" в Донецке жалуются на нищенские зарплаты
13:58
Врач рассказал, чем опасно чрезмерное употребление молочных продуктов
13:33
Названа сумма, которая была потрачена на празднование Дня победы в ДНР
13:19
Украинцам рассказали, как изменятся тарифы на электроэнергию
12:36
Субсидии будут массово отбирать, раскрыты подробности
12:06
О странностях и перспективах бунта на АМК
12:00
Денежная помощь и доплата к заработку: одной из категорий украинцев хотят вернуть льготы, подробности
11:58
Оставят без 50% пенсии: кого в 2021 ожидает уменьшение выплат
10:40
Могут ли переселенцы получить пенсионную задолженность по утрате кормильца: комментарий юриста
10:30
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться
10:26
В Украине может подняться цена на гречку
10:07
Отдых в санаториях Трускавца
09:51
Не нужны. Украину в ЕС никто не ждет
09:45
Печальная статистика: как в Украине выросли тарифы на коммуналку за год, нереальные цифры
09:38
Повысят в два раза: пенсионерам готовят сюрприз. Пенсия станет больше
09:26
Украинцев обрадовали резким потеплением с температурой до +27 градусов
09:14
Сплошной вред и никакой пользы: эксперты назвали самые вредные завтраки - забудьте о них
09:13
Отдых в санатории Шаян
08:49
Визит Блинкена в Киев: как это отразится на Донбассе
08:43
Сегодня большой праздник: кого поздравить и что нельзя делать, все народные приметы 10 мая 2021 года
08:41
Байден не приедет в Украину. И вот почему
08:39
Нашлось объяснение постоянной усталости. Проблема в питании
08:37
Коронавирус в Украине пошел на спад: за сутки выявили менее 3 тысяч больных
08:34
Восстановление отношений Киева и Москвы: Кравчук назвал главное условие
08:33
Сокрытый налог: украинцев обяжут заплатить за свои же деньги. Что нужно знать
08:32
Доллар и евро ударят по гривне с новой силой: на сколько изменится курс валют, данные НБУ
19:33
ПриватБанк начал массово закрывать отделения по всей Украине
18:52
Дефицит рабочих рук в РФ: Донбасс «в схеме»?
15:21
Шутки кончились: за долги деньги с карт украинцев начнут списывать автоматически, детали
15:20
Сонливость как рукой снимет: эксперты назвали топ-6 способов, как быстро взбодриться
15:18
Почувствуйте разницу: в Сети сравнили цены на жизнь в Украине и Польше
12:53
Отключение России от SWIFT станет для нее катастрофой - эксперт
12:51
В Украине выявили еще более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом
12:49
День штрафов за незнание закона: украинцам напомнили об уголовной и финансовой ответственности. Или 2500 грн., или 5 лет тюрьмы
12:48
Проводы, Гробки, Радоница 2021: что категорически нельзя делать на кладбище в поминальные дни
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

ПриватБанк и Ощадбанк массово блокируют счета клиентов: подробности

ПриватБанк и Ощадбанк массово блокируют счета клиентов: подробности

Многие украинские банки, включая самые крупные – ПриватБанк и Ощадбанк , массово блокируют счета своих клиентов. Люди жалуются, что не могут снять свои деньги, замороженные на счетах. Причем у многих речь идет не о гигантских суммах. Могут заблокировать даже несколько сотен гривен.

ПриватБанк, и Ощадбанк, и другие банки теперь вынуждены отслеживать все транзакции своих клиентов. Конечно, никто этого не делает вручную. Однако поисковые алгоритмы банков сейчас "заточены" под обнаружение таких подозрительных транзакций.




Заблокировать могут перевод, который сделан физическому лицу из-за рубежа.

Могут также заблокировать перевод от юридического лица физическому.

Кроме того, банку может показаться нестандартной операция, которая не была ранее присуща этому клиенту.

Может вызвать подозрение также однообразная операция по переводу денег, при которой они быстро снимаются и обналичиваются.

Подозрительными могут показаться и переводы денег одному и тому же лицу через разные банки, или одному человеку по разным карточкам из разных компаний. Во всех банкоматах есть видеокамеры. Уж они-то точно отследят человека, который часто снимает деньги то с ПриватБанка, то с Ощадбанка, то с другого банка, да еще и от разных компаний.

Если официальные доходы клиента не соответствуют сумме денег, положенных им на счет, такой счет также могут заблокировать. Ну, например, если вы получаете 10 тысяч гривен, и вдруг положили на свой счет в банке 100 тысяч долларов.

Если клиент может представить документы, подтверждающие происхождение денег, то банк должен разблокировать его счет. Например, можно представить документ о продаже крупного имущества или о наследстве, которое свалилось на вас. Тогда также у банка больше не будет вопросов к вкладчику. Если же таких документов нет, то в таком случае могут возникнуть проблемы.

Кроме того, и ПриватБанк, и Ощадбанк, и другие банки все время совершенствуют свои поисковые системы. Поэтому "под прицел" попадает все меньше клиентов, и все менее транзакций кажутся им подозрительными.

Почему банки блокируют деньги?


Понятно, что таким образом, государство пытается вывести как можно больше денег из тени. Однако изобретательности наших граждан нет предела. Так, например, почти полтысячи украинских чиновников задекларировали свои сбережения в биткоинах. Однако у государства есть подозрения, что таким образом эти чиновники нашли себе нишу для оправдания любых "левых" денег. Ведь биткоин все время "прыгает" в цене, и отследить его реальную стоимость практически невозможно.

Культура, Общество


Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх