Лента новостей

20:45
Необъяснимо, но факт: назван полезный для организма алкогольный напиток
20:40
Украинцы вздохнули с облегчением: цены на продукты начали снижаться, что уже подешевело
20:12
В ДНР закрывают школы на карантин. Сроки неизвестны
20:03
Винтовые стеклянные бутылки и их применение
19:54
Разрушает почки и щитовидную. Стало известно об опасности популярного лекарственного средства
19:51
Трудоустройство по новым правилам: украинцам готовят важные новации, подробности
19:49
Украинцев начнут массово штрафовать, заявление МВД
19:13
Печальное время настало. В ДНР готовятся к новой волне пандемии COVID-19
17:48
Украине запретили путь в ЕС и НАТО
17:39
Что с зарплатами на шахтах в ДНР?
17:35
Идентификация переселенцев теперь удаленно. Что придумали для жителей Л/ДНР
17:25
Какой инструмент необходим для СТО
15:37
Сердце может не выдержать: медики назвали продукт, которым лучше не злоупотреблять
15:28
Як навчитись заробляти на Форекс з Центром Біржових Технологій
15:11
Не выходя из дома: как проверить в режиме онлайн, сколько вам должны выплатить на субсидии
15:05
Ростовская область готовится к очередному ковидному аду – занято 74% коек в больницах
14:23
В Донецкой области растут цены на квартиры
14:02
Останемся без штанов: тарифы на коммуналку снова взлетят, в каких городах будет дороже всего
13:38
В ДНР рассказали, как из Украины приехать в "республику" к родственникам. Инфографика
13:30
Добавят 1 590 гривен: украинцам пересчитают пенсии - повезет не всем
13:24
Приобретаем семена в интернет-магазине "Насіння expert"
13:08
Уже совсем лысый и постаревший: как выглядит Михаил Боярский. Будем помнить молодым
12:48
В Донецке с полок магазинов исчезает гречка
12:27
Поищите в шкафах: какие монеты СССР можно продать за несколько тысяч долларов
12:12
О выборах и социальном напряжении в ДНР
12:08
В ДНР решили поднять тарифы на мобильную связь, аж в два раза
11:53
Любят ходить налево: самые неверные мужчины по знаку Зодиака
11:47
Лучше этой вакцины от COVID-19 нет ничего. Врач рассказала ее преимущества
11:40
Качественные и популярные пластиковые окна
11:23
В ЛНР рассказали, кто останется без пенсии
11:19
В ЛНР начали дорожать продукты. Что уже поднялось в цене?
11:10
Идет что-то серьезное: пункты вакцинации уже откроют в учебных заведениях
11:08
Уже в этом году: украинцам начнут выплачивать зарплаты в е-гривне, подробности
09:37
Более 700 человек за сутки. В ДНР опубликовали пугающую статистику по коронавирусу
09:34
Сколько на самом деле жителей ДНР поехало на выборы в РФ? Цифры не сходятся
09:31
Сколько лет понадобится, чтобы разминировать Донбасс?
09:26
Перевод часов 2021: украинцам рассказали, когда состоится переход на "зимнее время"
09:00
Зеленский заговорил о двойном гражданстве. Кому разрешат?
08:54
Причины высокой влажности в помещении и варианты решения
08:45
ВСУ готовы к войне на Донбассе. В минобороны сделали заявление
08:39
Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды
08:36
Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 7 тысяч новых COVID-зараженных
08:33
Сегодня нельзя ругаться и обсуждать людей: большой церковный праздник 22 сентября – народные приметы и запреты
08:30
Даже не смотрите в их сторону: диетолог перечислила самые вредные для здоровья продукты, хуже любого яда
08:28
ПФУ отказывается учитывать часть трудового стажа: украинцам рассказали, что делать
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Массовое блокирование счетов украинцев: банки пошли на крайние меры

Массовое блокирование счетов украинцев: банки пошли на крайние меры

Появилась информация относительно главной причины блокировки счетов у украинцев.

В Украине банки отслеживают все поступления на счета украинцев денежных средств, в частности, их интересуют те, которые имеют неизвестное происхождения. В случае выявления сомнительных переводов счета украинцев блокируются. Об этом пишет "Обозреватель".




Например, человек регулярно получает зарплату в размере 6 тыс. грн, но вдруг пополняет счет на 500 тыс. грн – в таком случае банк может потребовать у получателя средств документы, которые будут подтверждать, что они были получены легальным путем, а все налоги были оплачены.

Саму операцию при этом замораживают, по словам финансового аналитика Василия Невмержицкого. Он пояснил, что какое-то время эти деньги будут находиться на транзитном счете, пока не пройдут проверку. После этого полученные средства либо выпускают, либо связываются с клиентом для дальнейших выяснений.

Стоит отметить, что проверяются все операции и на постоянной основе. Подозрительные переводы выявляются специальными внутрибанковскими программами исходя из определенных алгоритмов. Эксперты утверждают, что это похоже на скоринговые системы, которые рассчитывают кредитные риски при помощи многочисленных параметров.

В данной ситуации клиенты негодуют по той причине, что банки проверяют происхождение средств только после того, как началась операция, а не до фактического получения денег. В связи с этим, если по какой-то причине вы не сможете подтвердить законность получения средств, то ваш счет заблокируют и в дальнейшим со всем этим придется разбираться с правоохранителями.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх