Лента новостей

10:44
Приват упустил лидерство: стало известно, какой банк украинцы считают самым надежным
10:33
Что там с итогами выборов?
10:28
Принудительная вакцинация. В Украине прорабатывают вопрос
10:25
Более 600 человек за сутки. В ДНР отчитались по коронавирусу
09:31
Как будет дорожать газ для населения ДНР
08:55
Выбираем дверную фурнитуру и замки в интернет-магазине "Замочники.ua"
08:48
Идет мощное похолодание: будет ниже 10 градусов
08:45
Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию
08:42
Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления
08:39
День, когда нельзя ругаться и проявлять злость: большой церковный праздник 21 сентября – народные приметы и запреты
08:36
Диетолог назвала популярный овощ, от которого сплошной вред: выбросьте его с кухни
08:35
Украинцам такое и не снилось: в Сети показали размер пенсии и коммуналки в Польше, можно позавидовать
08:33
Украинцев готовят к резкому подорожанию услуг такси
08:31
Наконец вспомнили об этой категории. Кто еще в Украине сможет выйти на пенсию досрочно
08:30
Жизнь этих пяти знаков Зодиака кардинально изменится к концу 2021-го. Астрологи назвали счастливчиков
08:28
Октябрьский сюрприз. Украинцам сообщили об изменении тарифов на свет
20:23
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом
20:21
Под угрозой 6 областей Украины. Тука раскрыл новый план Путина
20:15
Гранитные кресты на могилу от интернет-магазина "Помним Вас"
19:43
Ставки на чемпионат России по футболу
19:11
Овощи, крупы и сахар: в Украине подешевели некоторые продукты
19:04
Засыплет мокрым снегом, ударят заморозки: украинцам пообещали дубак и назвали сроки
19:00
Наконец заживем по-человечески: минимальная зарплата украинцев вырастет дважды, названы суммы
18:59
Планы изменились. Саммит "нормандского формата" пока отложен
18:57
Известный инфекционист спрогнозировал дату завершения пандемии
18:56
Миллион украинцев может выдохнуть. Стало известно о новых пенсиях с 1 октября
15:05
Тарифы на электричество в ДНР поднимут на 30%
14:57
Сделал прививку-получи 1000 грн: врач объяснил, кому в Украине надо платить за вакцинацию
14:50
Возможность слышать благодаря слуховому аппарату Widex
14:41
8 тысяч за маленькую копейку: украинцам показали монетку, которая стоит кучу денег
13:49
Официально! Кабмин продлил карантин в Украине до Нового года
13:38
«Гуманитарные» автобусы из Питера гниют в депо в Алчевске
13:36
Донецкий ЖД вокзал теперь предлагает услуги по России
13:17
В каких случаях нужно посетить детского офтальмолога
13:12
Monobank начал свою работу в Донецке? В банке дали комментарий
12:50
В Украине повысится налог на недвижимость – кто заплатит на 21% больше
12:45
Эксперты назвали лучшую кашу на завтрак, которая снижает холестерин и защищает сердце
12:31
ДТЭК Донецкие электросети восстановил электроснабжение прифронтового посёлка Новоселовка - 2, обесточенного в результате боевых действий
12:23
Украина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — Минздрав
11:46
В Украине уже придумали кого наказать за участие в российских выборах
11:40
Как Путин создал Придонбасье. Журналист рассказал, как нужно поступить Украине
11:30
Этот напиток заставит сердце работать как швейцарские часы. Болезни отступят
11:16
Война на Донбассе: оккупанты готовят три плацдарма для возможного наступления
10:57
Новые правила карантина вступили в действие. Украинцев предупреждают
10:55
5 главных правил по выбору подоконника
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Украинцам рассказали, как не получить штраф в 85 тысяч за получение средств на карту: рекомендации адвоката

Украинцам рассказали, как не получить штраф в 85 тысяч за получение средств на карту: рекомендации адвоката

За карточные переводы украинцам могут грозить штрафы

Юристы рассказали, как уберечься от штрафов в 85 000 грн. Такой штраф могут наложить на банковскую карту и заблокировать ее, через попадание на карточку переводов не подтвержденных средств. Об этом рассказала адвокат Виталина Дмитриева на Youtube.




Если вы вдруг решили продать в интернете ненужные вещи, или создаете своими руками мыло, свечи или сладости, система финансового мониторинга может заинтересоваться вами, рассказывает юрист.

По словам адвоката, в украинском законодательстве существует административная статья о правонарушении в которой прописаны штрафные санкции к гражданам Украины, которые ведут хозяйственную деятельность и получают из нее доход, но не платят налоги государству.

С апреля 2020 года в Украине работает закон О государственном финмониторинге согласно которому банки обязаны предоставлять налоговой службе данные о подозрительных транзакциях.

Если вы осуществляете переводы в сумме от 400000 грн, то банк должен предоставлять данные о вас, тогда финансовый мониторинг проверяет легальность этих денег.

Однако не только крупные суммы могут заинтересовать финмониторинг, проверка легальности поступления средств может быть включена, если общая сумма транзакции за месяц превышает среднемесячный доход, который клиент указывал перед тем, как открывать счет.

Также заинтересует финансовый мониторинг владелец карты на счет которой в течение нескольких дней поступают суммы от 700 до 1500 грн.

Если банк просит объяснить природу денежных средств, то лучше сотрудничать с банком и предоставить все необходимые документы. В случае если этого не сделать счет будет заблокирован, а информацию о средствах о движении средств клиента банк передаст в финансовый мониторинг.

Если подтвердится нелегальность полученных денег, дело передадут в налоговую службу, которая может передать дело в суд.

Здесь надо понимать, что с тех пор, как админ протокол составлен до момента решения принятия решения суда должен пройти не более трех месяцев, если срок будет превышен, то человек освобождается от ответственности.

По мнению адвоката для того, чтобы помочь найти правильный выход из ситуации стоит все же обратиться к специалисту который разбирается в законах.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх