Банки вводят системный "допрос" клиентов: "Где взяли деньги?" » Интернет-газета ЖИЗНЬ

Лента новостей

11:26
Лукашенко: Разорвать страну как Украину я не позволю! Майдана не будет
11:13
Военный чиновник на Донбассе воровал продукты из госпиталя
10:48
В Донецкой области зафиксированы рекордные цены на овощи
10:45
Больше половины украинцев хочет возврата ОРДЛО в Украину
10:37
Сколько стоит бесплатная медицина в ДНР
10:19
И снова рост заболеваемости COVID-19. В ДНР опубликовали свежую статистику
10:15
Семь вещей в доме, мешающих вам разбогатеть
10:12
Демократические выборы в ОРДЛО пока невозможны, – МИД ФРГ
10:09
Военное положение в Беларуси, Лукашенко готов на крайние меры
09:49
Вот так сейчас выглядит одна из самых популярных гостиниц Донецка
09:46
COVID-19: За сутки в Украине заболели 1158 человек
09:44
Будьте осторожны: украинцев начали массово штрафовать за курение и пиво
09:42
Перерасчет пенсий, в ПФУ разъяснили, что надо срочно сделать, чтобы не потерять деньги
09:39
Жесткий удар для доллара и евро, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной в обменниках
23:45
Когда появится коллективный иммунитет от COVID-19: названа дата
23:29
Ситуация серьезная. Киевлянам начали выдавать специальные наборы защиты от COVID-19
22:41
В ней мышьяк! Эту кашу вы даете детям
22:36
Важный нюанс о повышении пенсий, кому достанется больше денег
22:30
Мобильное отделение «Ощадбанка» три дня будет работать в прифронтовой зоне Донетчины
21:34
Украинцам массово урежут соцвыплаты, жесткое решение Кабмина: что будет с субсидиями и льготами
20:40
В Луганской области люди вышли на митинг. Требуют провести выборы
20:28
В Украине снова подорожала популярная крупа
20:22
Укрепит иммунитет и защитит от рака: врачи обнаружили необычные свойства вина
20:13
Будут умирать десятки каждый день: у Зеленского ошарашили заявлением
19:31
В ДНР рассказали о проблемах оформления документов на въезд в «республику»
16:58
Что такое консалтинговые услуги?
16:50
Ставки на спорт - платные прогнозы
15:49
Жителям ОРДЛО рассказали о новшествах, которые их будут ждать на КПВВ. Все лучше и лучше
15:44
На КПВВ «Станица Луганская» люди сдают тесты на COVID-19. Как все проходит и сколько стоит?
15:24
Новшество от НБУ обрадует каждого украинца. Что придумали?
15:22
В Беларуси тихо: Майдан зачищен, организаторам готовят уголовные дела
15:09
Готовьтесь побираться: Кабмин планирует урезать субсидии и сократить поддержку многодетных семей
15:07
Мышеловка захлопывается – о поездках на Украину через РФ и обратно
14:57
"Они не требуют прекращения войны": Кравчук сделал жесткое заявление по Донбассу
14:53
Переселенцев стало больше. Сколько в Украине переселенцев
14:36
Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось
14:34
РФ подстраивает образование в школах ОРДЛО под российские стандарты
14:24
На кону судьба нации: Кравчук рассказал о "закрытой теме" на переговорах по Донбассу
13:27
Замки врезные и накладные – в чем разница
12:58
Жириновский вступился за протестующих в Беларуси. "Лукашенко проиграл страну"
12:32
Шмыгаль выступает за создание свободных экономических зон на Донбассе
12:28
В центре Донецка начали затапливать шахту
12:19
Украинцев поразили новые цены на продукты. Теперь борщ не по карману
12:14
Повышение минималки потянет за собой доллар. Грядет тяжелая осень
11:21
Тройное повышение зарплаты: важный документ Зеленского в Раде, кому повезет
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Банки вводят системный "допрос" клиентов: "Где взяли деньги?"


Украинские банки запрещают людям досрочно гасить кредиты и требуют детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов.

Сами финучреждения предпочитают об этом не говорить, отделываясь общими словами о том, что внедряют рискоориентированныи? подход в рамках требовании? по финансовому мониторингу, пишет Страна.




А новые истории из практики обслуживания в отечественных банках рассказывают их клиенты.

"Активнее всего сеи?час обсуждают две новые практики. Это появляющиеся повсеместно запреты на досрочное погашение ранее оформленных кредитов, если человек не может понятно пояснить и подтвердить соответствующими документами происхождение денег, которые у него появились, чтобы раньше выплатить заем. В таких случаях отказывают в погашении. Необоснованная "досрочка" - это признак сомнительнои? операции, согласно новому постановлению Нацбанка по финансовому мониторингу (№65), поэтому все активно проверяется. Также банки стали выяснять происхождение средств, которые дают заемщики в качестве первоначального взноса при кредитовании", - рассказал "Стране" финансовыи? аналитик Василии? Невмержицкии?.

В каждом из случаев финансовыи? мониторинг работает по-своему.

Культура, Общество


Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх