Это прибалтийское государство является небольшой страной, которое создает конкуренцию таким государствам как Гибралтар и Мальта, по созданию благоприятного налогового климата криптокомпаниям разного уровня. Совсем недавно на территории этой страны можно было легко получить лицензию на осуществление деятельности с криптовалютой, 10.03.2020 грянули изменения, о которых мы расскажем ниже.
Подробности изменений
Новшество связано с отмыванием денежных средств от преступной деятельности и действует на следующие виды ведения бизнеса:
- Обмен криптовалюты.
- Услуги по хранению криптоактивов.
Если планируете инвестиции в криптовалюте, то наличие лицензии будет положительно влиять на ваш бизнес и принесет выгоды, пройдя по ссылке можно узнать об этом более подробно. Выдача разрешительного документа происходит в подразделении финансовой разведки, которое имеет равные права с полицией и пограничной службой.
Какие требования нужно соблюсти для получения лицензии
Прежде всего у кандидата на получение должны быть следующие моменты:
- Компания должна иметь офис, расположенный на территории Эстонии.
- Предприятие должно проверять деятельность своих клиентов.
- Иметь счет в банке, где размещен уставная сумма в размере 12 тысяч евро.
- Один член правления компании обязан участвовать в финансово-хозяйственной работе предприятия и постоянно находиться на территории Эстонии.
- Члены правления должны иметь незапятнанную репутацию.
- Комплаенс-офицер обязан иметь профильное образование.
- Требования AML/KYC должны быть соблюдены.
Какие документы подаются для получения лицензии
Для выдачи разрешительного документа, компания обязана подать следующее:
- Устав и учредительные документы.
- Справки об отсутствии судимости на всех представителей предприятия: акционеров и членов правления, бенефициаров и компаенс-офицера.
- Месторасположение сайта, рекламирующего услуги компании.
Язык подачи – английский, документы обязательно должны быть заверены нотариусом. Также возможен перевод на английский язык, тоже заверенный нотариально.
Как выглядит процедура получения
Подача заявки возможна только юридическим лицом Эстонии. Если такового не имеется, то возможно использовать иностранное предприятие, зарегистрированное в этой стране. Весь процесс означает сбор всего пакета и передачу в финансовую разведку. Положительное рассмотрение вопроса о выдаче лицензии растягивается на срок до шести месяцев, а стоимость равна трем тысячам триста евро. Хочу отметить, что цена самая маленькая на территории Европы, поэтому этой возможностью стоит воспользоваться.
Если возникли какие-то вопросы относительно лицензирования криптовалюты, то проконсультировать вас смогут специалисты ТКDeal. Мы проводим полное сопровождение сделки от начала до конца.