Лента новостей

18:07
Все подумают, что это ресторанная пицца: рецепт запеканки из молодых кабачков с сыром и помидорами
18:06
Будет мягким будто только с духовки: как правильно хранить хлеб, чтобы он оставался свежим
18:05
Хитрая теща рассказала, для чего вешает чайный пакетик на дверную ручку: это ж надо додуматься
18:03
Вот почему у соседа картошка постоянно вырастает мелкой: ни в коем случае не используйте эти удобрения на грядках
18:03
Эффективнее, чем солнцезащитный крем: 3 средства, которые защитят кожу от ультрафиолета
18:01
Опытные водители никогда так не сделают: почему летом ни в коем случае нельзя заправлять полный бак
18:00
Вот почему у деда домашние огурцы славились на весь рынок: секрет подкормки, о которой не все знают
17:59
Она вас просто "задушит": какие признаки указывают на то, что подушку нужно срочно заменить на новую
17:58
Лучше выбросить от греха подальше: какой картофель опасно потреблять в пищу
17:56
Запомните и детей научите: можно ли на улице подбирать деньги, чем это обернется
17:52
Адвокат в Виннице – юридическое сопровождение и консультации
16:12
Главное граммотно ввести их в рацион: какие орехи помогут похудеть
16:11
Перец вырастет горьким и сухим: какие растения ни в коем случае нельзя сажать рядом с ним
16:10
Уже через неделю вылезут бутоны: чем полить орхидею, чтобы она начала цвести
16:09
Вы очень сильно рискуете: почему в автомобиле начинает появляться запах бензина и что с этим сделать
16:08
Чем нужно полить орхидею, чтобы она начала пышно цвести: результат вас удивит
16:07
Любят командовать во всем: астрологи назвали четыре самых властных знака Зодиака
16:06
Что нужно сделать, чтобы холодильник не потек во время отключения света и в сильную жару: важные советы
16:04
Так делали наши бабушки: простые лайфхаки, которые помогут отбелить белье
16:04
Даже морозилка не нужна: как сделать запасы зеленого лука, чтобы он всегда был свежим и ароматным
16:03
Притягивают болезни и плохую энергетику: дерево, которое нельзя сажать возле дома
18:06
Секрет обычного полотенца: как быстро охладить напиток в жару
18:04
А главное, что "отката" веса назад не будет: какие правила помогут вам быстро похудеть
18:03
Такой маринад захочется выпить: в чем мариновать мясо, чтобы оно получилось максимально полезным
18:01
Утреннее безумие вам гарантировано: что настоящие гурманы добавляют в кофе
18:00
Секрет, которым не все делятся: какие цветы нужно посадить рядом с помидорами, чтобы кусты ломились от плодов
17:59
С ними сложно вести диалог: астрологи назвали четыре самых обидчивых знака Зодиака
17:57
Урожай вас приятно удивит: что посадить на огороде в июне
17:55
Все кусты будут ломиться от сладких ягод: как правильно поливать малину в июне - 5 важных правил
17:54
Не притягивайте беду: какое растение нельзя держать в доме
17:53
Откажитесь от них во время жары: 8 продуктов, которые опасно кушать летом
17:37
Когда дома нет молока: как приготовить вкусные блины на сметане - будут тонкими и ажурными
17:36
Даже под дулом пистолета не пейте: почему нельзя пить воду из пластиковой бутылки
17:35
Главное не засните с едой во рту: какие продукты улучшают качество сна
17:34
Фокусы, которые доступны каждому: какие необычные предметы можно смело стирать в стиральной машинке
17:33
Теперь заживут по-новому: три знака Зодиака, которых ждут серьезные перемены
17:32
И таблетки не пригодятся: 7 продуктов, которые помогут снизить давление
17:32
Его можно сделать в домашних условиях: рецепт удобрения для томатов, которое отпугнет слизней
17:31
Укрепляют память и улучшают работу мозга: врачи назвали топ-7 полезных продуктов
17:29
Это есть на каждой кухне: чем нужно подкормить огурцы, чтобы они выросли хрустящими и сладкими
17:14
Радиаторы в пол - описание, класификация и рекомендации по выбору
08:19
Этого вы точно не знали: почему пищевую пленку лучше всего хранить в холодильнике
08:17
Укрепляет кости и сердце: зелень, которую нужно кушать ежедневно
08:16
Тельцы – доверьтесь интуиции, Близнецы – расслабьтесь и успокойтесь, Скорпионы – откройтесь к переменам: гороскоп на 9 июня 2024 года
08:15
Это нужно сделать правильно: когда обрывать стрелки на чесноке, чтобы он рос крупным
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Штрафы за переводы с карты на карту: суммы внушительные - список


Чаще всего украинцы используют при расчете за товары и услуги перевод с карты на карту. Но в некоторых случаях при осуществлении таких переводов возможны блокирование счета или штраф, рассказывает dostyp.

Какие суммы P2P-переводов проверяют

Банки постоянно проводят финмониторинг транзакций своих клиентов. Это делается для предотвращения мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Все переводы на сумму от 400 тысяч гривен подпадают под обязательную проверку. Однако нередко под финмониторинг попадают и значительно меньшие платежи, если имеет место нетипичное движение средств на счете.
Блокировка транзакции или счета

Банк блокирует карту или конкретную транзакцию по ней, если видит нетипичное использование счета:

получение значительных сумм денег на личный счет;
систематическое получение средств со счетов разных людей, не являющихся родственниками или связанными лицами;
ФОП получает деньги на непредпринимательский счет.

Цель блокировки карты банком – выяснить причину нетипичных транзакций или источник поступления средств. Если человек не может объяснить получение тех или иных сумм и подтвердить законность доходов, банковское учреждение может передать данные о лице налоговой инспекции в связи с подозрением в нелегальной торговле. Далее, если органы контроля получат решение суда, к держателю карты будут применены штрафы.
Штрафы для физических лиц

Если физическое лицо занимается торговлей в нелегальном поле, то есть без регистрации предпринимательской деятельности, на него может быть наложен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Возможна конфискация продукции, орудий производства и денег, полученных вследствие незаконной торговли.

Штрафы для ФЛП

Если ФЛП получил средства за предпринимательскую деятельность на личный счет и соответственно не заплатил за эти доходы налоги, для него применяются те же санкции, что для физических лиц.

В таком случае придется платить штраф от 17 до 34 тысяч гривен и есть возможность конфискации средств, полученных при совершении правонарушения. Эти штрафы могут применяться также к предпринимателям, не получившим лицензию на определенный вид деятельности.

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх