Лента новостей

17:28
Не стоит ими злоупотреблять: продукты, которые убивают наши почки
17:24
Помогите овощам стать вкуснее: чем нужно подкормить огурцы в июне
17:23
И растет почти в каждом дворе: в чем польза шелковицы и какие болезни она может вылечить
17:22
Лето в самом разгаре: как правильно загорать, чтобы не навредить своему здоровью
17:21
Вокруг предлагают массу подделок: как выбрать качественное и вкусное сало
17:20
Срочно повышайте самооценку: четыре самых нерешительных знака Зодиака
17:19
Даже комочков не останется: что нужно сделать, чтобы тушь дольше держалась на ресницах
17:17
Остатки ритуальных пиров: археологи нашли артефакты в древнем храме Геркулеса
17:16
Все дело в питании: 5 ошибок, которые плохо влияют на сон
17:30
Влияет на энергетику в доме: растение, которое нельзя держать в спальне
17:29
Забудете о всех болезнях: назван самый полезный фрукт для пожилых людей
17:28
Дискомфорт и метеоризм: какие продукты нельзя сочетать между собой в одном приеме пищи
17:27
Легко влезете в любимое платье: какой витамин поможет похудеть в животе
17:26
Устраните ошибки и ваши блины буду идеальными: почему рвутся блины и как это исправить
17:24
Кусты будут ломиться от больших и сочных плодов: чем нужно подкормить помидоры после посадки
17:23
Судьба готовит им сюрприз: четыре знака Зодиака, которым крупно повезет
17:22
Избавьтесь от этих привычек: 7 причин, почему воняет из холодильника
17:20
Сэкономите на электричестве: как сохранить ночью прохладу в доме, не включая кондиционер
17:19
Содержат минимальное количество сахара: продукты, которые помогут похудеть
16:47
Коррекция питания не нужна: как похудеть, если вы любите вкусно покушать
16:46
Чтобы не текла, не размякла и не гнила: как сохранить клубнику свежей на как можно дольше
16:45
Лучший гарнир в вашей жизни: что нужно добавить при варке риса, чтобы блюдо было ресторанного уровня
16:44
Берите закаточный ключ и дерзайте: что нужно закрыть из овощей и фруктов на зиму уже в июне
16:43
Могут постоять и за себя, и за других: названы четыре самых смелых знака Зодиака
16:41
Это просто катастрофа: скорость вращения ядра Земли впервые замедлилась
16:40
Для здоровья не вредно и на москитных сетках сэкономите: как избавиться от комаров и мух в квартире
16:38
Можете прилично разбогатеть: как увеличить свой доход - 4 простых способа
16:37
Уже в пятницу - сделайте, не пожалеете: ритуалы на счастье, семью и богатство - день летнего солнцестояния
16:36
Никто и не догадывался: внутри Земли живет тайная цивилизация - ученые
18:34
Ремонтные и строительные работы от компании EUROMED–BUD
14:53
Чтобы не отравиться своими же продуктами: чем нужно промыть холодильник, если он разморозился
14:52
Улучшит работу сердца: 6 продуктов, которые обязательно нужно добавлять в салат
14:51
Нужно отказаться всего лишь от одной привычки: раскрыт проверенный секрет долголетия
14:49
Такого никто не ожидал: ученые предупредили, что в ближайшее время остановится Луна
14:48
О качестве речь не идет: какие продукты и вещи нельзя покупать по скидке
14:47
Нужны морские водоросли: что сделать с орхидеей летом, чтобы она цвела до следующего года
14:46
Вы будете сиять даже в самый жаркий день: какой простой лайфхак сделает ваши волосы блестящими и красивыми
14:46
От вас не понадобится особых усилий: как научиться крепко спать всю ночь без пробуждений
14:45
На глаз определить невозможно: как проверить свежесть яиц, чтобы не отравиться
09:47
Не обижайтесь и как следует потрудитесь: 16 июня большой церковный праздник – народные приметы и запреты
14:41
Как взять быстрый займ на карту? Актуальные инструменты и методики
09:31
Зарядят ваш день на успех: 5 правил, которые нужно выполнять каждое утро
09:30
Такого крупного чеснока у вас еще не было: когда на самом деле нужно обрывать стрелки, чтобы получить сказочный урожай
09:30
Рыбы – укрепляйте семью, Раки – прислушивайтесь к интуиции, а у Весов время релакса: гороскоп на 15 июня 2024 года
09:29
Об этом хитром способе стараются не рассказывать: что нужно сделать, чтобы помидоры росли не по дням, а по часам
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Как защитить криптобизнес от мошенничества

Статья подготовлена сервисом Crybex, который предоставляет услуги обмена и где вы можете с легкостью купить эфириум, биткоин, лайткоин или другие криптовалюты. 


Стремительный рост криптовалют нарушил глобальный финансовый ландшафт, создавая как возможности, так и риски для инвесторов. С появлением новых надежных игроков в криптопространстве и возможностями технологии блокчейн криптовалюты стали значительным драйвером роста. Однако растущее число мошенничеств в криптопространстве вызывает обеспокоенность инвесторов: согласно отчетам, только в 2022 году с незаконных адресов было отправлено криптовалюты на сумму почти 23,8 млрд долларов.


Поскольку криптоиндустрия продолжает расти, предприятиям необходимо уделять первостепенное внимание безопасности и соблюдению нормативных требований при проведении операций, чтобы предотвратить любые потенциально сомнительные транзакции.


Любой обмен с участием виртуальных цифровых активов и фиатных валют, обмен между несколькими формами виртуальных цифровых активов и передача цифровых активов отнедавна подчиняются тем же стандартам по борьбе с отмыванием денег, что и другие регулируемые организации.

Почему необходимо соблюдать требования?

Эффективное функционирование криптовалют, как и любой другой финансовой инфраструктуры, основано на доверии. Доверие строится на уверенности в том, что транзакции безопасны и личность получателей подтверждена. Отсутствие регулирования в криптопространстве оставляет место для мошенничества, отмывания денег и другой преступной деятельности, что приводит к отсутствию доверия среди потенциальных инвесторов.


Для борьбы с этими проблемами Министерство финансов настаивает на принятии нормативных актов с акцентом на политику борьбы с отмыванием денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC). Соответствие нормативным требованиям обеспечит, чтобы криптобиржи и другие предприятия, связанные с криптовалютами, отвечали за свои действия и придерживались тех же стандартов, что и традиционные финансовые учреждения. Это необходимо для того, чтобы убедить инвесторов, правительства и клиентов в том, что криптоиндустрия не является убежищем для незаконной деятельности.

Как же криптокомпании могут защитить себя?

Криптобизнес становится все более уязвимым к кибератакам и мошенничеству. Несмотря на репутацию блокчейна как непробиваемой технологии, киберпреступникам удается выкачивать средства с криптовалютных счетов бирж или криптообменников. Финансовым учреждениям настоятельно рекомендуется применять риск-ориентированный подход к соблюдению требований ПОД/ФТ.


В современном мире наша личность не ограничивается нашим физическим присутствием, а распространяется на наш цифровой след. Наша цифровая личность представляет нас в виртуальном мире, охватывая различные аспекты, такие как адреса электронной почты, номера телефонов, профили в социальных сетях и другие виды деятельности в Интернете.


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх