FATF (Financial Action Task Force) исключил Украину из «контрольного списка», заявляет первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Как говорится в сообщении FATF по итогам пленарного заседания 27-28 октября в Париже, организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении его режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма (AML/CFT).
«Украина в основном выполнила свои обязательства по Плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Украина, следовательно, больше не подлежит контролю ФАТФ в рамках глобального AML/CFT процесса», – отмечается в сообщении.
FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран «большой семерки».
Ранее, с 2001-го по 2004 годы, Украина уже находилась в «черном списке» стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В такой список попала Украина.