Мир против офшоров: кто кого » Интернет-газета ЖИЗНЬ

Лента новостей

19:50
Алгоритм легкого переезда
18:45
Новый удар по пенсионерам ДНР
18:42
О «повышении зарплат» на Алчевском меткомбинате
18:39
Ситуация на Донбассе: действие равно противодействию
18:36
Результаты переписи "населения республик" так и остаются «тайной»
18:33
В "совете министров" ЛНР – вспышка коронавируса
18:26
Донбасс – пороховая бочка для всей Украины: В зоне ООС есть риск повреждения хранилищ жидкого хлора
18:04
Почему многие новички бояться инвестировать в ставки на спорт?
17:44
Детская стоматология: виды и отличия от взрослой
17:27
Школа в ЛНР: Первый год без украинского, учебники в макулатуре и пожилые учителя
17:23
Как заключенные в Л-ДНР добиваются перевода в украинские тюрьмы
16:56
С каждого по 2200 в месяц: пенсионеров предупредили о новой услуге. Заставят отдать последнюю копейку
16:54
Успейте снять деньги: украинские банки без спроса начнут закрывать счета украинцев. В чем причина
16:53
Выход на пенсию по-новому: в ПФУ сообщили украинцам важную новость, что стало автоматическим
16:49
Украинцам неожиданно сообщили о новых компенсациях: кому и за что могут вернуть деньги
16:47
"Путин переиграл Украину": Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить
16:46
Формула для Донбасса: поможет ли она разрешить конфликт
08:23
Сокрушительный удар по гривне, Нацбанк резко усилил доллар и евро
22:21
На Донетчине второй день подряд от коронавируса умирают жители
22:15
Большая проблема с перерасчетом выплат, украинцев оставят без повышения пенсий: что нужно знать
20:47
Чтобы по улицам не шастали: Как соблюдают карантин в Луганске
20:39
Жители Донбасса рассказали, во сколько им обошлось лечение COVID-19
19:58
Украинцам выплатят компенсации 1779 гривен ежемесячно: как получить деньги и кому повезет
19:49
"Минздрав" ЛНР решил добить луганских медиков
19:37
Шахта «Холодная балка» в оккупированной Макеевке начала забастовку: что известно
19:24
Между Украиной и Россией нет тайных планов по Донбассу, – Ермак
11:52
Украинцев добьют повышением тарифов: какие цифры изменятся в платежках
11:40
Выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат
10:23
Конец войне на Донбассе: стало известно о тайном плане Зеленского
10:15
Почему нельзя стирать в воскресенье: приметы и факты
10:09
Сколько стоит "месяц в трудовой": в Пенсионном фонде рассказали, как докупить стаж
09:04
Жители Крыма кричат о катастрофе на полуострове
09:01
Коммуналка подорожает, украинцев добили повышением тарифов
08:59
Курс доллара сильно огорчит после выходных, НБУ пустит гривну на дно: важное предупреждение
23:08
Пушилин признал, что экономика "республики" в глубокой яме
23:06
В ДНР родителям 12-летних школьников приходится записывать детей на получение «паспорта»
23:04
Что происходит? Правозащитники сообщили о пяти смертях на КПВВ
22:58
Медицина в ЛНР – на пределе
22:55
Почему "границы" между "республиками" открывать не будут?
22:50
Коронавирус в республиках: какие варианты?
22:46
Будет новый Майдан: Аваков готовит протесты против Зеленского. Названа дата протестов
22:45
Льготная пенсия: украинцам рассказали, как уйти на заслуженных отдых раньше, чем это прописано в КЗоТе
22:43
Урезали все, что только можно: в сеть слили пункты из нового госбюджета. Социальную помощь украинцы не дождутся
22:04
Украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали
22:02
Зарплаты украинцам могут снова повысить, кто получит больше денег
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Мир против офшоров: кто кого

Мир против офшоров: кто кого

Риторика относительно проблем отмывания незаконных доходов и ухода от налогов повсеместно становится всё более жёсткой. Во многих странах вводится уголовная ответственность не только за финансовые преступления, но и за умолчание о них. В ведущих странах Европы участились прецеденты отказа в гражданстве лицам, неспособным подтвердить законность своих капиталов. Придёт ли мир к полной прозрачности в финансовых вопросах?

К борьбе готовы?


Международное сообщество наделяет контролирующие органы всё большими полномочиями. Налицо тенденция назначения финансовых институтов агентами по сбору и анализу информации о доходах клиентов — потенциальных и действующих, с целью выявить и наказать пособников финансовых преступлений. При запросе на открытие счёта или кредит в иностранном банке будьте готовы к тому, что в США, Великобритании, Швейцарии, Австрии и других странах вас попросят подробно раскрыть все нюансы вашей коммерческой деятельности и описать планируемые поступления на счёт, а потом ещё неоднократно проверят полученную информацию. Теневые капиталы должны стать для своих обладателей либо бесполезными, либо опасными — такова цель этой борьбы.

Порог прозрачности


Как известно, существуют списки государств, не сотрудничающих с ЕС в сфере прозрачности капиталов. 23 января ЕС исключил 8 стран из перечня офшорных зон в обмен на обязательства по устранению недостатков. Особое недоумение вызывает в этом смысле Панама, особенно после недавнего скандала с Panama Papers. Кое-кто из экспертов считает, что таким образом ЕС ставит под вопрос эффективность самого списка. В числе «налоговых гаваней» пока остались всего 9 стран и территорий: Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго.

К слову, о списках. Ещё в 2015 году Европарламент утвердил Четвёртую директиву, обязывающую всех членов ЕС до конца 2017 года создать реестры конечных бенефициаров всех компаний, в том числе в офшорах, которые курируются той или иной европейской страной. Процесс шёл с большими перебоями, так как ряд стран затруднялись с определением, кого считать конечным бенефициаром. Были вопросы и к доступности информации, включаемой в реестры. Но даже такой неоднозначный процесс упорядочивания финансовой деятельности вызвал тревогу. Многие теневые игроки понижают долю участия в капитале ниже 25 % (один из критериев отнесения к бенефициарам, включаемым в реестр). Но есть опасения, что этот порог в законодательстве будет снижен до 10 % (американский стандарт). Что же делать тогда?

Чисто американская стратегия


Американцы активизировали борьбу с офшорами ещё в начале десятилетия. В 2010 году Конгресс США принял закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) о налогообложении иностранных счетов. Цель — препятствование уклонению от налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Теперь банки во всех уголках мира докладывают в Налоговую службу США о наличии у них таких налогоплательщиков, а также обо всех движениях на их счетах. Это организовало мощный поток финансовой информации… но только в одну сторону, ведь ни американские банки, ни Налоговая служба США информацию подобного характера об иностранных клиентах другим странам не предоставляют. Аналогичный директиве ЕС проект закона об обеспечении прозрачности и содействии соблюдению законности, требующий идентификации бенефициарных владельцев корпораций, в США до сих пор не принят.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами которой являются США, Канада, Австралия, европейские страны, существует стандарт обмена информацией. Также существует Многосторонняя конвенция о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией (МСАА), которую поддержали более 70 стран (среди них можно встретить и офшорные зоны). Конвенция рамочная и предусматривает наличие двусторонних договорённостей об обмене данными, из которых большинство начнут работать в 2018–2019 году. Да и информация, которой собираются обмениваться участники MCAA, будет полезна лишь при наличии полных данных о конечных бенефициарах банковских счетов и активов. Так что для желающих спрятать капиталы остаётся много лазеек. И одна из них — именно США: присоединившись к МСАА, они сами конвенцию… не подписали. Даже если закон об обеспечении прозрачности увидит свет, вполне возможно, что пользоваться информацией из реестров будут лишь американские правоохранительные органы и спецслужбы.

Присоединились, но не подписали…


24 января в Париже состоялось важное для ОЭСР мероприятие — официальная церемония подписания Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS), к которой присоединилась и Украина. Но наши официальные лица здесь почему-то не появились. «К сожалению, задержка украинской стороной подписания Многосторонней конвенции может послать негативный сигнал международному сообществу, что опорочит сложную работу, которую Украина уже проделала в отношении борьбы с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством», — говорится в официальном письме, направленном Президенту Петру Порошенко.

Разумеется, подписание таких документов — это официальное подтверждение обязательств бороться с выводом капиталов в офшоры. В том числе и присоединиться к обмену информацией о незаконных операциях. Наверное, это не очень удобно для власть предержащих, ведь тогда ежегодное выведение из страны более $6 млрд может оказаться под вопросом. Как и функционирование теневых схем в экономике: по оценкам фискальной службы, более 70 % экспорта Украины сегодня проходят через офшоры.

Zavarnik

Культура, Общество


Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх