В третьем квартале текущего года Нацбанк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов семи банков
Об этом информирует Politeka ссылаясь на сообщение пресс-службы финрегулятора.
[banner_google_v_texte]
{banner_google_v_texte}
[/banner_google_v_texte]
[banner_ads_bid_v_news]
{banner_ads_bid_v_news}
[/banner_ads_bid_v_news]
Сообщается, что данные эти получили во время проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
По результатам проверок были направлены пять писем с информацией о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд гривен.
Ранее НБУ утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга, действие которого распространяется на участников небанковского финансового рынка, госрегулирование и надзор за которыми в сфере финансового мониторинга осуществляет финрегулятор. Отдельные требования к небанковским финкомпаниям являются упрощенными по сравнению с банками.