За январь-февраль 2019 года специалистами управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 58,9 млн грн и убытки по предикатным преступлениям на сумму 236,3 млн гривен.
Среди обнаруженных нарушений с признаками уголовных преступлений «лидируют» предикатные преступления, такие как присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), служебная подделка и тому подобное.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины.
По результатам рассмотрения переданных материалов 9 материалов присоединено к уголовным производствам, 7 уголовных правонарушений учтено в Едином реестре досудебных расследований, в том числе 1 уголовное правонарушение в сфере государственных закупок.
Работниками фискальной службы Донецкой области продолжается выявление преступлений, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, и упреждение убытков от разнообразных схем предприимчивых мошенников.