Лента новостей

19:17
Счет уже идет на сотни: украинцев начали массово отключать от электричества — названа причина
17:25
Когда необходим визит к врачу ортопеду-травматологу
16:44
Сколько стоят "бесплатные роды" в ДНР?
16:38
Может дойти до штрафов: украинцев известили о новых правилах продажи алкоголя
16:37
Без суда изымут все наличные и даже вытрусят карманы работников: у налоговиков появились новые полномочия
16:36
На грани жесткого локдауна: главный санврач Кузин сделал важное заявление
16:16
Как торговать на бирже: торговля криптовалютой с нуля
14:37
В ДНР планируют ужесточить карантин. Запретят посещать кафе, "банк"
13:48
Наконец-то: пенсионеры смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства. Что разрешат купить
13:33
Танки, боеприпасы и топливо перебрасывает в ОРДЛО Россия, — разведка
13:31
Политика Зеленского довела до того, что, возможно, уже завтра нельзя будет снять деньги с депозитов
13:30
Vodafone раздавил конкурентов: абонентам разрешили подключить полный безлимит без доплат
13:29
Когда Россия начнет защищать своих граждан в Л/ДНР?
13:25
Что такое апартаменты и чем они отличаются от квартиры?
12:18
Отметка 28 все ближе: специалисты предупредили о взлете курса доллара
12:10
Шах и мат "ПриватБанку" и "Ощадбанку": monobank запускает особые банкоматы — первые фото
11:57
ТОП-15 популярных бирж криптовалют
11:48
Украина должна жителям ОРДО почти 176 миллиардов рублей
11:22
В Госдуме РФ обсудят проект постановления о признании Л/ДНР на следующей неделе
11:19
Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФ
11:16
Завтра в Донецке временно перекроют движение
11:12
Ушли миллиарды гривен: в ПФУ предупредили пенсионеров о выплатах в этом месяце
10:24
Тарифы на комуналку взлетят: в Нацбанке назвали причину и сроки
10:08
О точках социальной напряженности в ДНР
10:06
Як знайти легальну роботу в Європі
10:06
Будет что-то новое. Верещук рассказала о изменении компенсации за разрушенное жилье на Донбассе
10:00
Криптовалюты в РФ: что происходит?
09:58
285 человек за сутки. Количество заболевших коронавирусом в ДНР начинает увеличиваться
08:25
В Украине более 20 тысяч новых случаев COVID: в каких регионах вспышка
08:07
Снять пенсию, оплатить коммуналку — на прифронтовой Луганщине работает мобильный "Ощадбанк"
08:05
Число абитуриентов из Л/ДНР и Крыма должно увеличиться — Верещук
08:03
50 миллионов гривен. Кто получит на Донбассе?
08:00
$1500 за монету: в Сети показали редкую копейку, которую нашли на чердаке. Фото
07:59
Не просто лишат пенсии: стало известно в каких случаях государству придется вернуть выплаты
07:45
Можно накликать беду покупками: 21 января большой церковный праздник с жутким запретом
07:43
Рыбы разгуляются, Скорпионы - разочаруются, Раки - соберитесь: гороскоп на 21 января для всех знаков Зодиака
07:41
Семейные бюджеты жестко тряхнет: украинцам пришлют новые платежки за воду – тарифы неподъемные
07:40
Украина превратится в снежный ком: какого удара зимы ждать 21 января
07:38
Режим выживания: стало известно, сколько украинцев потеряют работу в 2022 году
07:37
Регистрация авто по-новому: водителей предупредили о новых правилах
07:36
У этих знаков Зодиака начнется новая жизнь до конца зимы: Глоба назвал счастливчиков
07:34
Как повлияет отставка спикера украинской делегации в ТКГ на переговоры по Донбассу
18:40
Матрасы от производителя Serta
18:29
Денег будет с избытком: кто из знаков Зодиака станет богаче в год Тигра и, что нужно делать
18:23
Вот это «подстава»: стало известно, почему украинцы получат меньшую пенсию
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Не только ПриватБанк. Украинцам блокируют банковские карты: названы условия

Не только ПриватБанк. Украинцам блокируют банковские карты: названы условия

Финансовые учреждения Украины имеют полное право заблокировать банковскую карту клиента, а также обратиться за пояснениями. Все это может произойти, если банк заметил нетипичные операции, которые не отвечают финансовым возможностям клиента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на закон о финмониторинге.

Закон о финмониторинге направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.




Согласно нормам закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…", украинские банки должны идентифицировать плательщиков. Согласно нововведениям, человек может пополнить наличными банковский счет или карту без идентификации личности, если сумма не превышает 5 тысяч гривен.

Если за один день на счет клиента поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, то финансовое учреждение имеет право временно заблокировать счет клиента, а также попросить объяснение касательно денежных средств.

В сентябре прошлого года максимальная сумма переводов без идентификации личности возросла на 1 гривну. Закон был принят из-за того, что в большинстве случаев украинцам было просто не очень удобно переводить сумму до 4999 гривен. Именно поэтому максимальную сумму переводов решили увеличить до 5 тысяч гривен.

Также в прошлом году в Кабмине попытались увеличить размер максимальных анонимных переводов до 25 тысяч гривен. Однако решение по этому вопросу отложили.

Украинские банки могут устанавливать собственные нормы системы финансового мониторинга.

В настоящее время нормы закона о финмониторине не распространяются на:

  • Если человек оплачивает жилищно-коммунальные услуги, налоги, штрафы, другие обязательные сборы и платежи (независимо от суммы);
  • Если человек оплачивает кредит и суммы не превышает 30 тыс. грн;
  • Если человек осуществляет денежные переводы для оплаты товаров и услуг. Эти переводы осуществляются плательщиком при помощи платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • Все наличные денежные переводы в пределах Украины, если сумма не превышает 5 тысяч гривен;
  • Если человек снимает денежные средства с банковского счета.
Нововведения в законе о финансовом мониторинге начали действовать в апреле 2020 года.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх