Лента новостей

21:21
"А как ещё живы люди?" Сотрудники "Донецкгормаш" назвали реальные зарплаты на предприятии
20:55
В ДНР серьезно подорожал уголь
20:43
Почти вся "республика" останется без воды более чем на сутки
19:43
Выборы прошли. В ДНР перестали оформлять СНИЛС
19:38
С 27 сентября по 18 октября нельзя строить грандиозные планы, и вот почему
19:07
"ТІР Сервіс Місто" - специализированное СТО для грузовых авто
18:17
Штрафы от 34 тысяч и выше: украинцев накажут за нарушение карантина, кто в зоне риска
16:35
Удаленная идентификация для пенсионеров ОРДЛО. Пройти смогут не все
16:30
Должен быть в каждом доме: назван самый полезный для сердца орех
16:10
«Битва» с ценами: новые методы
16:00
Иммунолог назвал семь категорий вакцинированных людей, которые больше рискуют подхватить коронавирус
14:54
Цены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость
14:46
Украина на пороге мощного локдауна. "Красные зоны" могут ввести в ближайшие дни
14:43
Продавать и покупать машины в Украине будут по-новому. Что нужно знать
14:42
Дадут на полторы тысячи больше: кому из пенсионеров заплатят больше
14:41
В Украину вернулись "бэби-боксы": что молодые родители увидят в "пакете малыша"
14:38
В Украине запретили наказывать семьи за долги по оплате коммунальных услуг: АМКУ поставил точку
13:27
Жители ДНР жалуются на отвратительное качество связи "Феникса"
13:14
В Донецке еще одну больницу перевели под пациентов с коронавирусом
11:11
Россия таки признает Л/ДНР. Готовится сценарий Абхазии
09:45
Украину накроет второе бабье лето: синоптик назвал дату резкого потепления
09:40
Завершение карантина и снятие масок: в Украине сделали важное заявление
09:39
Массовые отключения электричества: украинцев предупредили. Сложная зима
09:37
В Украине сказали, что будет с зарплатами учителям во время карантина
09:35
Пенсионный фонд сократил финансирование пенсий - как это отразится на выплатах
09:34
В ДНР будут поднимать тарифы на газ и отопление
09:27
Чудо в перьях: опухшая Алла Пугачева вышла в свет в странном наряде - "Черная ворона"
09:25
Уже с 1 октября: украинских водителей уведомили о важных изменениях на дорогах
09:24
Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание
09:22
Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - еще более 8 тысяч новых случаев COVID-19
09:17
В этот день нельзя ходить в лес: великий церковный праздник 25 сентября - народные приметы и запреты
09:15
Вызывают инсульт и деменцию: врачи назвали напитки, от которых лучше отказаться
09:14
Украинцы вздохнули с облегчением: наказывать за просрочку платежей по кредиту больше не будут, но повезло не всем
09:12
Действует на организм хуже любого яда: медики назвали опасную для жизни крупу
20:43
В ДНР ввели жесткие правила из-за коронавируса. Что запрещено?
20:09
Когда в ДНР включат отопление?
19:58
Больницы и морги переполнены: в Л/ДНР катастрофическая ситуация с коронавирусом
19:52
40 тысяч гривен за одну банкноту: украинцам показали купюру, которая стоит целое состояние
19:51
В Украине вступают в силу новые тарифы на электроэнергию: сколько будем платить с октября
19:50
12 гривен за куб: украинцев без их ведома переводят на высокие газовые тарифы
19:46
Четвертая волна началась: россиян снова запрут дома
19:43
ОРДЛО проголосовали на выборах в Госдуму РФ: главные выводы и возможные последствия
19:37
Студенты в ДНР переходят на дистанционное обучение
19:15
Шиномонтаж в Одессе
19:12
Чехлы для AirPods
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Как получить лицензию на обмен криптовалюты в Эстонии

Это прибалтийское государство является небольшой страной, которое создает конкуренцию таким государствам как Гибралтар и Мальта, по созданию благоприятного налогового климата криптокомпаниям разного уровня. Совсем недавно на территории этой страны можно было легко получить лицензию на осуществление деятельности с криптовалютой, 10.03.2020 грянули изменения, о которых мы расскажем ниже.

Подробности изменений

Новшество связано с отмыванием денежных средств от преступной деятельности и действует на следующие виды ведения бизнеса:

  1. Обмен криптовалюты.
  2. Услуги по хранению криптоактивов.

Если планируете инвестиции в криптовалюте, то наличие лицензии будет положительно влиять на ваш бизнес и принесет выгоды, пройдя по ссылке можно узнать об этом более подробно. Выдача разрешительного документа происходит в подразделении финансовой разведки, которое имеет равные права с полицией и пограничной службой.

Какие требования нужно соблюсти для получения лицензии

Прежде всего у кандидата на получение должны быть следующие моменты:

  1. Компания должна иметь офис, расположенный на территории Эстонии.
  2. Предприятие должно проверять деятельность своих клиентов.
  3. Иметь счет в банке, где размещен уставная сумма в размере 12 тысяч евро.
  4. Один член правления компании обязан участвовать в финансово-хозяйственной работе предприятия и постоянно находиться на территории Эстонии.
  5. Члены правления должны иметь незапятнанную репутацию.
  6. Комплаенс-офицер обязан иметь профильное образование.
  7. Требования AML/KYC должны быть соблюдены.

Какие документы подаются для получения лицензии

Для выдачи разрешительного документа, компания обязана подать следующее:

  1. Устав и учредительные документы.
  2. Справки об отсутствии судимости на всех представителей предприятия: акционеров и членов правления, бенефициаров и компаенс-офицера.
  3. Месторасположение сайта, рекламирующего услуги компании.

Язык подачи – английский, документы обязательно должны быть заверены нотариусом. Также возможен перевод на английский язык, тоже заверенный нотариально.

Как выглядит процедура получения

Подача заявки возможна только юридическим лицом Эстонии. Если такового не имеется, то возможно использовать иностранное предприятие, зарегистрированное в этой стране. Весь процесс означает сбор всего пакета и передачу в финансовую разведку. Положительное рассмотрение вопроса о выдаче лицензии растягивается на срок до шести месяцев, а стоимость равна трем тысячам триста евро. Хочу отметить, что цена самая маленькая на территории Европы, поэтому этой возможностью стоит воспользоваться.

Если возникли какие-то вопросы относительно лицензирования криптовалюты, то проконсультировать вас смогут специалисты ТКDeal. Мы проводим полное сопровождение сделки от начала до конца.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх