Лента новостей

21:41
Оставят только нуждающимся: с 2022 года украинцев будут массово лишать субсидий
21:37
Украинцы могут потерять свою землю: что надо успеть сделать до 1 января 2025 года
15:20
Рейтинги ВЦИОМ: «Единую Россию» в РФ не любят?
13:50
За долги можно остаться без жилья: украинцам рассказали процедуру изъятия жилья
13:09
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
12:47
Проезд в общественном транспорте в Украине стал дороже: где цена поднялась аж в два раза
12:45
Ярый поклонник ДНР устроил стрельбу по людям в центре Киева
12:34
Суверенный интернет: МТС приоткрывает завесу
12:33
Мусорные проблемы в ЛНР: ситуация обостряется
12:31
Пенсии украинцам пересчитали в лучшую сторону: кто будет получать в два раза больше
12:28
Бабье лето может не наступить: в Украине на месяц могут сдвинуться времена года
12:27
В августе Землю накроют три затяжные магнитные бури, названы даты
12:25
"Гробит" сердце и вызывает аллергию: названо популярное лакомство, которое не следует давать детям
09:11
Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по коронавирусу
09:00
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у почти 500 человек, госпитализаций - столько же
08:59
Уже ногами еле двигает: фанаты разнесли Аллу Пугачеву за короткую юбку, возраст берет свое
08:57
Взбодрят получше кофе: эксперты назвали топ-5 продуктов, которые помогут быстро зарядиться энергией
08:55
Как безопасно перевозить детей в автомобиле
08:54
Погода 1 августа разделит Украину: каким областям готовить зонтики, а где прожарит солнце – прогноз Диденко
08:53
Платят до $3 тысяч в месяц даже без диплома: Польша загибается без украинских заробитчан – каких специалистов ищут
08:51
Гороскоп на сегодня 1 августа для всех знаков Зодиака: неприятные сюрпризы, обман или знак свыше
08:48
Сегодня большой праздник: кого поздравить и что запрещено делать, народные приметы 1 августа 2021 года
08:46
Обновление пенсионной системы. Украинцам рассказали, как это будет и когда
08:46
Врачи определили, безопасно ли кофе для сердца
08:44
Правила въезда в Украину ужесточат. Что изменится с 5 августа
21:33
В ЛНР ставят очередной эксперимент над населением
21:29
87% молодежи стремятся покинуть ДНР после учебы
21:26
Цифра: центр занятости ДНР ищет более 1500 работников для крупных предприятий
21:24
Как РФ «списала» пенсионеров из ДНР
21:13
Боевая готовность. Зеленский отдал неожиданный приказ. На границах неспокойно
20:52
Нововведения в Украине: с августа бумажный паспорт можно с собой не носить
20:40
Уже с завтрашнего дня: в Украине подскочат тарифы на газ – кто заплатит больше
18:58
"Безбумажный" режим, рост пенсий и новые ограничения: какие изменения ждут украинцев с 1 августа, подробности
18:16
Тысячи украинцев уже лишились денег: мошенники придумали коварную схему "развода" в Viber, как не попасться
18:15
Почти 3 000: где в Украине активнее всего продают земельные участки
18:12
Названы 5 продуктов, которые мешают долголетию
18:10
Пенсионеры не верят своему счастью: в 2022 выплаты повысят пять раз – в Минсоцполитики назвали даты
09:08
"Жалко Галкина и в то же время, он счастливый": в сеть попали редкие кадры поцелуев с Аллой Пугачевой
09:03
"Кому надо это все видеть": Настя Каменских в одних трусиках показала, как встречает утром Потапа
09:01
Украину ждут колоссальные проблемы в будущем отопительном сезоне - эксперт
09:00
Путина заинтересовали регионы западной Украины
08:58
Стало известно, почему Зеленский решил сменить правительство
08:56
Нового локдауна в Украине можно избежать, но есть условие - врач
08:54
С лучшим другом Аллы Пугачевой случилась беда: у композитора Ильи Резника сложное положение
08:53
Кабмин принял решение: сколько украинцы будут платить за свет с 1 августа
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Переводы украинцев блокируют в банках. НБУ сделал важное заявление

Переводы украинцев блокируют в банках. НБУ сделал важное заявление

В Национальном банке объяснили в каких случаях финучреждения блокируют денежные переводы

Украинцы все чаще жалуются, что банки блокируют их денежные переводы. При этом под блокировку подпадают даже незначительные суммы. Для проведения операции финучреждения требуют предоставить документы. В Нацбанке рассказали, почему это происходит и какие операции проверяют особенно тщательно.




Так, в Национальном банке заявили, что блокировка денежного перевода даже на небольшую сумму является полностью законной. Таким образом банк пытается не допустить, чтобы клиенты с помощью свои счетов проводили незаконную деятельность, в частности отмывали деньги, давали или принимали взятку. Если перевод заблокирован, то у финучреждения есть подозрения, что он незаконный.

В ведомстве отметили, что с особой тщательностью проверяют операции с PEP, а также операции с наличкой. То есть, если человек решит переслать своему родственнику средства с карты на карту, то вероятность того, что операцию "заморозят" меньше, чем при проведении операции через платежный терминал с помощью наличных средств. Также банки отслеживают необычные для клиента операции и проверяют ФОПов и организации, которые начали свою деятельность менее 3-х месяцев назад. Помимо того под особым контролем находятся операции на большие суммы.

В случае, если денежный перевод был заблокирован необходимо предоставить документы, которые подтвердят законное происхождение средств, например, справка о доходах или декларация.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх