Лента новостей

23:46
Проглатывают и урожай, и цветы: огороды украинцев атакуют рыжие испанские "гады"
23:43
Будет ли обвал рынка: через пару месяцев цены на квартиры достигнут психологического пика
22:57
Пороги кабинетов оббивать не надо: как онлайн поверить назначение субсидии и сумму
22:54
31 июля не предел: главный санврач страны Кузин заявил о продлении карантина
22:52
Будет больше 3 тысяч: власти готовят новое повышение пенсий
22:49
Украинские школы отправят на карантин: Кабмин назвал условия
22:40
Еще о работе и судьбе промпредприятий в ЛНР
22:31
Качественные футболки в Киеве, по привлекательным ценам
17:03
QR – код: новая реальность в ДНР?
16:55
По две тысячи на каждого: выплаты к 1 сентября, в Кабмине определили категории украинцев
16:25
Вместо плавок - кусок тряпки: Анастасия Волочкова показала свою «агаву»
15:57
Monobank ошарашил украинцев: теперь каждый может стать должником
15:38
Что будет с ОРДЛО если они не будут стрелять по ВСУ. Эксперт дал ответ
15:31
Что нужно кушать, чтобы снять усталость
15:19
Чуть не потеряла купальник: Оля Полякова показала, как качает пресс у бассейна
15:15
На пляже главного курорта ДНР дети откопали боеприпас
15:11
Зеленский на Донбассе рассказал, кто будет теперь командовать ООС
14:52
"Новая Почта" стала отправлять посылки на беспилотниках
14:49
Август принесет в Украину град и грозы: где начнет лить уже в субботу
14:43
«Российские» номера «Феникса»: почему так?
14:39
Все больше и больше. В ДНР опубликовали свежую статистику по коронавирусу
13:25
Украинцы могут не дождаться тепла: в стране останавливаются теплоэлектростанции, в чем причина
13:24
В Украине повысят минимальную зарплату - когда украинцы будут получать 7700 грн
13:21
Успех сам идет к ним в руки: 4 знака Зодиака, которым суждено быть богатыми
13:18
С 2022 г. паспорт РФ можно будет получить за 5 дней?
13:13
Как познакомиться в интернете и не разочароваться
11:33
В Кропивницком начали вакцинировать в автобусах
11:24
В Минюсте рассказали, когда ждать первого решения ЕСПЧ по иску против РФ по Донбассу
11:22
Минздрав анонсировал продление карантина: ситуация с ковидом ухудшается
11:12
Названы 8 признаков высокого сахара по утрам
11:07
Зерно в ДНР подорожало на 20% - впервые с 2019 года
10:13
Будет мощно заливать: в Украину возвращаются грозовые ливни
09:58
Жители Донбасса рассказали о сложностях пересечения КПВВ со стороны ОРДО
09:56
Надо дать боевикам отступить в Россию, - Толкачев
09:43
Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью
09:40
Больных все больше: коронавирус в Украине взял курс на рост числа заражений
09:37
42 миллиарда: Пенсионный фонд отчитался о выплате пенсий в июле
09:30
Без веры в будущее?
09:23
От 15 до 70 процентов: тепловики предупредили о росте тарифов на отопление
09:21
Гороскоп на сегодня 30 июля для всех знаков Зодиака: удача в делах, растраты или возвращение бывшего
09:15
Большой праздник 30 июля: что категорически нельзя делать в этот день
09:11
Украинцев предупредили о "письмах счастья на ползарплаты". Осилит не каждый
09:10
Есть в каждом селе: названо растение, защищающее от сердечного приступа
09:08
Наконец-то отмена масок: украинцам назвали условие
09:04
Встреча Зеленского с Путиным ради мира на Донбассе: опасность и перспективы
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Блокирование карточек за два перевода по 5 тыс грн: в НБУ ответили украинцам

Блокирование карточек за два перевода по 5 тыс грн: в НБУ ответили украинцам

В НБУ объяснили, в каких случаях банк обязан провести верификацию клиента при денежном переводе

По новым правилам в Украине без верификации клиента возможен денежный перевод на сумму до 5 тысяч гривен. При этом допустимо получать несколько таких переводов на свой счет в течение дня без опасений, что карта будет заблокирована. Об этом рассказали в Нацбанке.

Национальный банк отметил, что подобные операции с низким риском интереса у банков вызывать не будут. Вместе с тем финучреждения обязаны выполнять технические требования закона, в частности, присваивать каждой проведенной операции свой персональный номер.




Регулятор подчеркнул, что украинец, который хочет совершить денежный перевод в размере 10 тысяч гривен своему родственнику, с большей вероятностью, под финансовый мониторинг не попадет. Однако, если человек хочет отправить такую сумму наличкой с помощью терминала, то анонимно провести такую операцию одним платежом не получиться.

По правилам финансового мониторинга финансовые учреждения должны проводить верификацию клиента на сумму от 400 тысяч гривен. Однако существуют исключения, когда верификацию могут проводить с незначительными, но подозрительными суммами. Больше всего банки контролируют денежные операции наличностью.

К слову, в Украине банки начали массово закрывать свои отделения. Больше всего отделений за период с января по июнь закрыл ПриватБанк - 143. За ним на лидирующих позициях по закрытию отделений расположился Ощадбанк. За этот же период финучреждение остановило работу 94 отделений. Также сократили количество отделений и другие банки, правда, не так массово. Всего за первое полугодие в Украине закрылось 239 отделений.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх