Лента новостей

08:13
Восстанавливаемся после зимы: что обязательно нужно добавить в свой рацион весной
08:12
Больше не придется переплачивать за марку: как в несколько раз усилить эффект стирального порошка
08:11
Время пришло, доставайте семена: когда нужно посеять рассаду помидоров и как правильно это сделать
08:09
Удивитесь, насколько она полезна в хозяйстве: советы хозяек, где и как можно использовать кофейную гущу
08:08
Новый взгляд на привычные проблемы: разгадываем загадку неприятного запаха изо рта
08:07
Держитесь подальше от леса и не занимайте деньги: 3 марта большой церковный праздник – что под запретом
08:05
Снова зазеленеет и зацветет: флористы рассказали, как спасти засохший цветок.
08:05
Снять деньги стало сложнее: банки установили лимиты для украинцев – названы суммы
08:03
Избегайте неловких моментов: как грамотно построить диалог, чтобы заинтересовать собеседника
07:55
Тельцы – больше позитива, Стрельцы – спешите медленно, а Близнецам лучше не принимать важных решений: гороскоп на 2 марта 2024 года
07:53
Как правильно стирать джинсы: важные нюансы, которые помогут сохранить внешний вид одежды
07:52
Секрет чистоты и свежести: как зубная паста поможет в борьбе с запахом в туалете
07:50
Почему селедку нужно вымачивать в молоке или кефире перед потреблением: вы удивитесь, насколько это вкусно
07:49
Дадим котлетам второй шанс: как спасти пересоленный фарш
07:48
Объявляем кофейное голодание: почему полезно изредка отказываться от кофе
07:46
Это все меняет: ученые опровергли распространенный миф о важности последовательности употребления видов алкоголя
07:45
Укрепляем печень с помощью питания: что стоит включить в рацион
07:38
Отмените гулянья и вообще меньше смейтесь: 2 марта большой церковный праздник, что запрещено делать
07:37
Эту болезнь недооценивают даже врачи: учёные выяснили причины появления хронической усталости
07:36
Заставят заплатить почти 3700 грн: в Украине заработали весенние штрафы
11:01
Раки – вы на верном пути, Близнецы – идите к цели, а у Рыб новая любовь: гороскоп на 1 марта 2024 года
10:59
Мало кто знает, что такая стирка может угробить весь гардероб: какие ошибки при ручной стирке портят одежду
10:58
Эти варианты могут вам "зайти": чем можно заменить кофе по утрам
10:57
Ложь лишит вас счастья - осторожно со словами: 1 марта большой церковный праздник, что запрещено делать
10:56
Путь к безупречной чистоте: секреты эффективного геля для мытья посуды
10:55
Секреты идеального макияжа для сухой кожи: избегайте распространенных ошибок
10:54
Блеск и прозрачность: новые методы очистки стеклянного чайника
10:53
Борьба со временем: какой цвет волос подарит женщине после 40 лет свежий вид
10:52
Касается всех пенсионеров: если до 15 марта не успеете — останетесь без пенсии
10:50
Секреты опытных огородников: как определить свежесть семян перед высадкой на грядку
13:37
Бортовой компьютер Bravo 180S для садовых и полевых опрыскивателей
07:42
Тельцы – проведите время с семьей, Львы – путешествуйте, а у Раков новая любовь: гороскоп на 29 февраля 2024 года
07:40
Оказалось не столь полезным: врачи развенчали все мифы о молоке
07:39
Мы делали это неправильно: врачи объяснили, нужно ли сливать первичную воду из бульона
07:37
Жир будет таять на глазах: простой напиток оказался идеальным средством для похудения
07:31
Не злоупотребляйте: какие побочные действия могут возникнуть из-за потребления овсянки
07:29
Уникальная методика, которую не все рискуют применять: как получить шикарный и быстрый урожай без удобрений
07:28
И ни градусом меньше: при какой температуре нужно стирать одежду из секонд-хенда
07:27
Всего один ингредиент, который есть у каждого в холодильнике: что нужно добавить в кофе, чтобы похудеть
07:26
Новый сезон, новый взгляд: лайфхаки для освежения домашнего интерьера
07:24
Держите язык за зубами: 28 февраля большой церковный праздник, что запрещено делать
07:23
Садовые секреты: как правильно сажать помидоры и избежать проблем
12:49
Фильтры для воды: здоровый и безопасный способ обеспечения чистой воды дома
11:01
Медицинский туризм в Турции от компании Globalmedik
08:25
Девы – поверьте в себя, Скорпионы – не переутомляйтесь, а Рыбам следует прислушаться к своей интуиции: гороскоп на 28 февраля 2024 года
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Банки начали жесткие проверки всех клиентов: все из-за новых правил от НБУ

Банки начали жесткие проверки всех клиентов: все из-за новых правил от НБУ

Банки начинают жесткий контроль счетов клиентов.

Национальный банк Украины принял решение повысить штрафы для банков за нарушения в области финансового мониторинга. Это приведет к ужесточению контроля со стороны украинских банков над своими клиентами с целью предотвращения возможных случаев отмывания средств через банковскую систему. Об этом пишет Mind.

В рамках адаптации к новым требованиям Национального банка по финансовому мониторингу, банковский рынок внедряет изменения, включающие повышение максимальных размеров штрафов за нарушения в сфере финансового мониторинга и возврата выездных проверок. Постановлением №80 НБУ были утверждены эти изменения в Постановлении №346 о финансовом мониторинге.

В июле регулятор рекомендовал банкам устранить недостатки в системах финансового мониторинга и внутреннего контроля, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Национальный банк указал на необходимость улучшения общего подхода банков к этой проблеме, назвав его "формальным".

Особое внимание уделено увеличению размеров штрафов за нарушения. Например, изменился штраф за нарушение требований, связанных с "отказом от установления (поддержания) деловых отношений и проведением финансовых операций".

Это касается ситуаций, когда банк должен был отказать клиенту в обслуживании, но этого не сделал, например, из-за неправильной идентификации клиента. Максимальный размер штрафа за такое нарушение был увеличен с 400 000 до 1 млн гривен.

НБУ объясняет, что повышение штрафов было внесено в соответствии с законодательством Европейского союза. Нацбанк рассчитывает, что введение новых требований поможет государству справиться с проблемой теневой экономики, которая занимает, как минимум, половину реального сектора.

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх