Лента новостей

09:34
Китайцы разработали рис, который растет сразу с мясом: нужно лишь выбрать курица или хрюшка
09:32
Гастрит, зависимость и тремор рук – это только начало: популярные среди молодежи напитки убивают организм
09:30
Как почистить подушку без стирки: бабушкин способ, для которого нужна только сода
09:30
Буханка останется свежей, будто только из печки: как хранить хлеб в жару, чтобы он не черствел и не портился
09:27
Скорпионы – прикусите язык, Близнецы – уходите в тень, а Овнам не стоит совать свой нос в чужие дела: гороскоп на 13 июля 2024 года
09:26
Вы часто потребляете их вместе: с какими продуктами нельзя есть чеснок
09:21
Дешевле некуда: как приготовить вкусные котлеты из одного лишь репчатого лука
09:19
Будут крепкими и красивыми: какие продукты способствуют здоровью зубов
09:19
Не укропом единым: какая трава нужна для удачной засолки огурцов
09:18
Спрячьте детей от человеческих глаз: 13 июля большой церковный праздник, что запрещено делать
18:28
Автозапчасти в интернет-магазине avtomarket.com.ua
08:31
Жара не помешает: как уснуть даже в самые жаркие ночи
08:29
Два электроприбора, которые "выкачивают" с вас деньги: вы даже не догадывались об этом
08:27
Успейте в последний поезд: как посадить огурцы в июле, несмотря на "странную" погоду
08:25
Кока-кола вам поможет: как приготовить раствор, который поможет избавиться от вредителей на грядках и клумбах
08:24
Раки – притормозите, Львы – будьте на страже, а у Рыб дружеская вечеринка: гороскоп на 12 июля 2024 года
08:23
Обязательно попробуйте эту прелесть: рецепт маринованных огурцов в виноградных листьях
08:22
Эта ошибка может стоить вам здоровья: как правильно обрабатывать мясо перед приготовлением
08:21
Когда хочется выстирать все и сразу: почему нельзя запускать стиральную машинку два раза подряд
08:20
Вы попросту не справитесь: собак каких пород нельзя заводить новичкам
08:19
Ориентироваться по запаху мало: как выбрать качественный куриный фарш
08:18
Уберегите семью от нищеты: 12 июля большой церковный праздник, что запрещено делать
08:14
Можно отравиться и даже умереть: что будет с организмом, если пить слишком много обычной воды
08:13
Эти Знака Зодиака станут богатыми уже в июле: кому судьба подарит успех
08:11
Будут белые, как первый снег: как быстро отстирать шнурки
08:09
От добавки вы точно не откажетесь: рецепт заливного пирога с кабачками, сыром и ветчиной
08:08
Овны – идите к цели, Раки – избегайте чужих обязанностей, а Водолеям лучше не давать в долг: гороскоп на 11 июля 2024 года
08:06
Все будут в восторге от этого лакомства: рецепт кабачков в сметане с чесноком
08:04
Не стоит есть его через силу: как спасти чрезмерно соленый суп
08:03
Деньги и усилия на ветер: какие огурцы нельзя мариновать
08:02
Вы должны знать о нюансах: как правильно заряжать смартфон, которому больше года
08:01
Гоните лень и меньше хвастайтесь достижениями: 11 июля большой церковный праздник, что запрещено делать
16:12
Как проверить не взяли ли на меня кредит: эффективные методы контроля
08:35
Прекратите пить эти витамины: вы делаете это зря или же вообще вредите себе
08:32
В такую жару лучше перестраховаться: эта специя поможет избавиться от плохого запаха из обуви
08:31
Копеечное аптечное средство, которое избавит от запаха кошачьей мочи: лайфхак от ветеринара
08:28
Так делали даже наши бабушки: для чего хозяйки натирают стекла обычным огурцом
08:26
Девы – прогуляйте работу, Близнецы – прикусите язык, а у Рыб – день правды: гороскоп на 10 июля 2024 года
08:26
Без опаски сможете давать детям: как проверить качество сметаны в домашних условиях
08:25
Эти пищевые ошибки совершает каждый: с чем опасно сочетать твердый сыр
08:24
Можно даже не выжить: что произойдет с организмом, если пить много кофе
08:23
Его даже не нужно варить: рецепт вкуснейшего варенья из вишни - ягоды будут как только сорванные
08:22
Держите язык за зубами: 10 июля большой церковный праздник, что запрещено делать
08:26
Как выбрать натуральную колбасу и безопасно давать её детям: ценные подсказки от эксперта
08:21
На запах будут оборачиваться все: как сделать так, чтоб духи неслись за вами шлейфом
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Проверка переводов с карты на карту: украинцев предупредили, что ждать на самом деле

Проверка переводов с карты на карту: украинцев предупредили, что ждать на самом деле

В Украине введут обязательную проверку переводов, что теперь будет.

Национальный банк Украины возвращает полноценный проверки финансовых учреждений. Операции, которые раньше игнорировались, теперь будет бдительным контролем. Финмониторинг будет работать без перерыва, а финансовые учреждения займутся отслеживанием всех подозрительных операций. Об этом сообщает GSMinfo.

Все чаще и чаще появляются жалобы на необоснованное блокирование счетов предпринимателей. Один предприниматель, который зарегистрирован как ФОП, обратился с данной жабой, на что ему ответили, что для начала нужно подтверждение происхождения средств, а потом и вовсе заблокировали счет.

И стоит отметить, что предприниматель предоставил годовую декларацию за год. Со стороны банка был лишь ответ что ФЛП не прошел финмониторинг, также сотрудничество с ним было прекращено.

Согласно информации, в первую очередь контроль за операциями совершается банками. Если данное требование не исполнить, то НБУ может оштрафовать финансовой учреждение.

Что же касается самих правил финмониторинга, то их никто не изменял. Несколько дней назад Национальный банк разослал банкам письма с просьбой предоставить полную информацию обо всех операциях украинцев.

Вместе с тем данную информацию упростили и объяснили, что простых украинцев, которые получают легальных доход, это не касается. Вместе с тем усиление контроля по банковским счетам есть одним из требований Международного валютного Фонда.

Каждый банк должен знать своего клиента, а при открытии счета клиент должен заполнить анкету и указать свое имущественное состояние — размер заработной платы, дополнительные доходы и пр.

Обязательному финмониторингу подлежат следующие операции:

  • на сумму более 400 тысяч гривен, даже если в несколько платежей;
  • операции с публичными деятелями — депутаты, чиновники и пр;
  • физические лица предприниматели, которые получили этот статус за последние три месяца;
  • те, кто часто совершает переводы за границу или же обменивает банкноты.

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх