Лента новостей

21:16
Россия хочет "отрезать" кусок Украины. Рассекречен коварный план Путина
21:15
Забудьте о них, если жизнь дорога. Названы продукты, которые категорически нельзя есть после 30 лет
21:04
Работу придется искать быстрее: в Украине хотят урезать пособие по безработице
20:59
Запланированное повышение пенсий с 1 октября: кому придут доплаты
20:58
60 гривен не предел: в Украине будет дорожать подсолнечное масло, названа причина
20:04
Запуск ЕМЗ: что нам недоговаривают?
12:53
Почему пельмени перед варкой замачивают в холодной воде: в чем секрет
11:37
Нужно закупиться заранее. В Украине ожидается резкое подорожание основных продуктов питания. Список
11:35
Почти в два раза больше: украинцам показали новые коммунальные тарифы, Нацкомиссия утвердила новые цифры
10:28
Финансовая «подушка». Пенсионерам предложили новую схему выплат
10:18
Голосование в Госдуму РФ: некоторые итоги
09:08
Родственник раскрыл тайное пророчество Ванги
09:07
Почему в доме нельзя держать орхидею: о чем не знают хозяйки
09:05
Найден способ предсказывать смерть от коронавируса
08:52
После заморозков и осеннего дубака Украину накроют два бабьих лета: синоптик назвал даты
08:37
Два гражданства и 650 тысяч паспортов РФ на Донбассе: эксперт объяснил проблему ситуации в Украине
08:31
Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз
08:28
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили почти у 4 тысяч человек, много госпитализаций
08:25
Часть Украины может превратиться в большую пустыню: ученые бьют тревогу – остались считанные годы
08:24
Сегодня надо ставить свечу за здоровье: большой церковный праздник 19 сентября – народные приметы и запреты
08:23
Будем грести деньги лопатой: в Кабмине рассказали, какой будет средняя зарплата в 2022 году – огромная сумма
08:22
Путаем с сонливостью. Названы самые неочевидные симптомы инсульта
08:21
По 4000 грн. Украинцам рассказали, сколько на самом деле придется платить за газ в отопительный сезон
08:17
Подробности служебной и личной жизни Дениса Пудрика
22:45
Применение карбоновой пленки
22:02
В СНБО сделали заявление по поводу Крыма. Решение уже принято
21:48
Пора доставать пуховики: 19 сентября в Украине придет серьезное похолодание – прогноз Диденко
20:18
В ДНР зафиксирована вспышка коронавируса в ВУЗах. Учебу останавливают
19:26
Пушилин сделал заявление относительно "республик Донбасса". "Настало время объединения"
19:08
Украинцам рассказали, как заработать пенсию в 10 тысяч гривен: всего два условия
19:06
Украинским семьям раздадут по 100 тысяч гривен: кто получит помощь от государства
19:05
Тысячи гривен в месяц: украинцев ошарашили прогнозом цен на газ – зимой останемся без штанов
18:56
Всем плевать. ВТС продолжает качать деньги из "республики"
18:42
Где стоит использовать утолщенную плитку?
15:25
Названы "схемы" мошенников, на которые попадаются даже бдительные украинцы
14:07
Подборка курортов в Турции на осень 2021 года
13:53
Земля начала самоуничтожение: в ООН бьют тревогу. Будет конец света
13:48
Ситуация с COVID-19 в Луганске хуже некуда. Закрывают роддом
13:22
Станет скоро деликатесом: украинцам показали, как растут цены на гречку
13:20
Нормандский саммит скоро состоится. Советники обсудили главные вопросы
13:14
Невиданная халява от Привата: банк раздаст украинцам по 1000 гривен на счет – как получить
13:12
В ДНР в очередной раз запустили ЕМЗ
13:03
Как выбрать скутер?
09:51
На Черкасчине школьников отправили работать в поле вместо уроков
09:44
Названа полезная каша, которая укрепляет сердце и выводит холестерин
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк массово блокируют карты украинцев: как не остаться без денег

ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк массово блокируют карты украинцев: как не остаться без денег

Эксперты рассказали, какие денежные переводы могут вызвать подозрения у банка

Клиенты крупных украинских банков массово жалуются на то, что финансовые учреждения блокируют карты. И вот специалисты объяснили, по какой причине банк может заморозить счет. Об этом сообщает информационный портал CXID.info.




Как оказалось после принятия законопроекта о рискоориентированном подходе к проверке владельцев счетов, появилось много причин, по которым банк имеет полное право заблокировать карту клиента.

Чаще всего заморозка счета происходит из-за подтверждения законности происхождения материальных средств. Также банк может заблокировать карту после осуществления достаточно подозрительного перевода средств. Так, к примеру граждан, зарабатывающий 15 тысяч гривен, получает на свой счет миллион гривен. В таком случае клиенту придется объяснить и документально подтвердить прозрачность доходов.

Помимо этого, блокировка карты осуществляется по причине отказа предъявлять документы, подтверждающие личность или декларации о доходах. Не менее подозрительными для банка могут стать представители, который имеют большое количество платежных карт без окончания срока действия.

Простые же украинцы могут столкнуться с заморозкой счета по таким простым причинам, если не ответят на звонок от банка или проявят повышенный интерес к законодательству о финансовом мониторинге. Также под подозрение могут попасть сильно тревожащиеся клиенты и представители, которые требуют, чтобы их обслужил только один работника банка.

Стоит отметить, что каждый банк может устанавливать свои причины для проверки происхождения денег. Однако, вышеперечисленные случаи блокировки карт актуальны в таких финансовых учреждениях, как ПриватБанк, Ощадбанка и monobank.

Культура, Общество


1 комментарий

Thanos
Только все забывают написать что по закону о фин мониторинге срок блокировки максимальный составляет 30 дней, а дальше должны разблокировать, но про это все забывают.
0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх