Лента новостей

09:46
Проект для жителей ОРДЛО остался проектом. В чем проблема?
09:38
Путин и Байден: о чем поговорили?
09:09
5 советов специалистов, как и когда пить кофе
08:59
Коронавирус в Украине 14 апреля: число новых диагнозов снова выросло
08:49
Сердце будет молодым: назван продукт, который продлевает вашу жизнь
08:46
Можно получить доступные квартиры. Рада обрадовала украинцев
08:43
"Уезжать вместе с семьей": Украинцам рассказали, как действовать во время боевых действий
08:40
Как быстро избавиться от похмелья: ученые назвали хороший способ
08:38
Погода на Пасху: синоптики рассказали, готовиться ли к пикникам
08:37
Всех пенсионеров переведут на карточки. Новшества. Что нужно знать
08:35
Доллар и евро атакуют гривну, преодолев психологическую отметку: каким будет курс валют от НБУ
22:03
Госслужащих расстроили: зарплаты будут урезать
22:00
"Начнется третья мировая": Кравчук рассказал, что будет при нападении России на Украину
21:51
Политолог предположил, когда Украина сможет вступить в НАТО
21:40
Как и где оформить страховой полис ОСАГО?
20:29
Шахтеры ЛНР пошли в "прокуратуру". Требуют погашения зарплаты
20:20
Предстоящие праздники в ДНР и пандемия COVID-19 в "республике". Почему "властям" чихать на людей?
20:11
Что предлагает медицинский центр «АРТЕМ»
17:31
Нужен стильный вид? Обратись в Monoad
15:36
Люди с золотым сердцем: кто из знаков Зодиака самый добрый и спокойный?
15:20
В Минобороны РФ сообщили, сколько сил стянули к границе Украины
15:16
"Укрзализныця" отменяет поезда. Названы направления, на которые не будет билетов
15:12
Штрафы по-новому: Украинская полиция нацелилась на кошельки водителей. Официальное заявление
15:10
Что будет если Россия атакует Украину?
15:08
Заседание ТКГ: все прогнозируемо
15:03
Scout Gaming достигает соглашения с Interwetten
15:01
Рамадан 2021: что за праздник и как поздравлять
14:48
Терпите весь год: украинцам сделали тарифный "сюрприз". Как поменяются цены на газ
14:44
У Зеленского заявили о размещении ракет США в Украине
14:38
Вот так выглядит деградация. В Сети показали фото отжитый электротранспорт ЛНР
14:32
Как ухаживать за детскими тарелками?
13:03
Ситуация накаляется. Генсек НАТО выдвинул требование России по Украине
12:12
Официальные результаты трагедии на ЕМЗ: все как всегда
11:37
Абитуриентам из Л/ДНР дали инструкцию о поступлении в ВУЗы Украины
11:28
Степанов сообщил о выходе Украины на пик третьей волны коронавируса: что это значит
11:27
В ДНР заставляют идти на "выборы" "молодежного парламента"
11:03
Новые требования от ПФУ: пенсионерам разъяснили о последствиях при получении выплат
10:59
В Донецке показали реальные цены на продукты. Жители в шоке
10:54
Май несет спокойствие и позитив четырем знакам Зодиака - Ванга считала их самыми удачливыми
10:42
Платежки можно снизить на 10%: в Минэнерго назвали способ, как уменьшить тарифы на тепло
10:40
В ДНР показали фото первого "призыва на срочную службу"
10:36
В ДНР резко упало число заболевших коронавирусом за сутки
10:34
Резников назвал сроки возвращения Донбасса и Крыма. Наше поколение может не дожить
10:30
Оккупанты на Донбассе ставят ловушки, запрещенные Оттавской конвенцией (фото)
10:13
Заканчивается действие моратория: из-за задолженностей по валютным ипотекам украинцев будут выселять из квартир
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

НБУ сменил требования к банкам, за что грозят штрафы

НБУ сменил требования к банкам, за что грозят штрафы

В Нацбанке Украины сменили правила, согласно которым на банки накладываются штрафы за нарушение финансового мониторинга

Как передает delo.ua, были пересмотрены некоторые штрафы, а также обновлены требования, которые предусматривают применение к банкам-нарушителям письменного соглашения с уплатой денежного взноса.




Обновленное Положение о применении мер воздействия, которое было проработано с учетом международных стандартов, предусматривает возможность штрафовать банки за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Были пересмотрены штрафы, а также виды нарушений. Также в Нацбанке проработали сам порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы он соответствовал украинскому законодательству.

Отмечается, что теперь банки смогут заключить письменное соглашение лишь под денежные обязательства. Минимальная сумма такого обязательства составит тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Если речь идет о вопросах, связанных с финмониторингом, денежные обязательства должны составлять 25% от расчетной суммы штрафа.

В соглашении теперь будет расписано, что является нарушением законодательства, что будет считаться рисковой деятельностью банка, а также какова будет сумма штрафа. Максимальный размер штрафа за нарушение в сфере финмониторинга составит до 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Культура, Общество


Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх