Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги » Интернет-газета ЖИЗНЬ

Лента новостей

15:02
Массовое повышение пенсий и зарплат: украинцев предупредили о тревожном нюансе
14:38
Украинцам раздадут жилье, Кабмин принял решение: кто и на каких условиях получит квартиры
13:30
Жить уже невозможно. Жительница Донецка хотела взорвать себя в торговом центре
12:48
Деркач обнародовал разговор Порошенко и Путина, видео
12:29
Новый налог обрушится на пенсионеров, никаких денег не хватит
12:24
Донбасс сам захочет жить в Украине - Козак
12:04
В ДНР в шоке решением России. "Республики" им не нужны
11:40
Киев пошёл на прямой контакт с ЛНР
11:27
В Черное море вошли военные корабли НАТО: в Минобороны РФ переполох
11:21
Россия уже согласна на любые договоренности по Донбассу
10:46
Муженко раскрыл планы Кремля по новой агрессии в Украине: "Уже начался первый этап"
10:44
"Потерянные люди": Дроздов сравнил ДНР с зоопарком
10:41
В России нашли способ обеспечить Крым водой
10:35
В ДНР затоплена опасная шахта (Карта)
10:13
В ДНР растет число заболевших COVID-19. Свежая статистика на 9 июля
10:05
Минобразования уже вернуло более 21 млн грн за пробное ВНО: Как получить деньги
10:03
В Украине стабильная заболеваемость коронавирусом. Статистика на 9 июля
10:00
Порошенко был выгоден конфликт на Донбассе, Пальчевский назвал причину
09:59
Новые компенсации для украинцев, Кабмин одобрил: что будет с пенсиями и зарплатами
09:30
В Кремле заявили, что Украина намеренно сорвала обмен пленными
08:31
Какое облегчение: Ощадбанк экстренно обратился к украинцам. Кому повезло
08:25
Доллар очнется после сокрушительного удара, что будет с гривной: прогноз НБУ
22:27
Украинские абитуриенты в этом году смогут получить отсрочку от призыва
21:47
Использование искусственного камня в ландшафтном дизайне сада
20:33
Украинцы ушам не верят: Кабмин предлагает платить за задержку пенсий, зарплат и выплат
20:31
Перерасчет зарплат и пенсий: Шмыгаль назвал украинцам заоблачные суммы. Когда ждать
20:24
Юристы ответили на вопросы по приложению «Дій вдома»
20:13
Скандальной госшахте «Мирноградуголь» отключат электроснабжение за долги
20:09
Стало известно, когда состоятся местные выборы
20:03
ДТЭК приступил к восстановлению линии Котляревская-Карловка, обесточенной из-за попадания молнии в опору
17:04
Повышение пенсий обернулось большой проблемой: Кабмин принял срочное решение, подробности
17:00
В ДНР утверждают, что нашли больных среди прошедших через КПВВ
15:50
Ученые рассказали о скором появлении нового коронавируса: перейдет от животных к человеку
15:43
Украинцы массово избавляются от долларов, что сейчас происходит с валютой
15:27
Путин навсегда: чего ждать Украине
15:15
Украинскую молодежь заставят жить как в ЛДНР. Что случилось?
14:26
Вчера вблизи КПП "Еленовка" творился ад - людей избивали, насильно затаскивали в автобус
14:22
Украина расторгла с Россией важное соглашение
14:19
Как злоупотребление наркотиками влияет на ваше здоровье
13:41
Украинцев вынуждают платить очередной налог
13:34
В Киеве приняли решение. С 1 сентября обучение будет дистанционным
13:22
Карантин хотят признать незаконным, как украинцам получить компенсацию
12:16
Трехкратное повышение зарплат, украинцам назвали точные даты
11:52
В Украине кардинально изменятся цены на авто
11:22
Боевики ЛНР не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги

Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги

Деньги на счетах украинцев начали внезапно блокировать после вступления в силу закона о финмониторинге.

Банки серьезно ужесточили контроль за кошельками украинцев. Теперь на клиентов составляются целые досье, при снятии депозитов просят расписки, а у юридических лиц проверяют наличие офиса, пишут «Вести».

Несмотря на все обещания, что строгие правила коснуться только тех, кто оперирует крупными суммами свыше 400 тыс. грн, на деле все оказалось иначе.




К примеру, харьковчанке заблокировали деньги и потребовали отчета после того, как она получила на карточку 15 тыс. грн. зарплаты. Женщина должна предоставить документы о том, откуда и по какому поводу получила деньги.

И подобных случаев сейчас немало. Эксперты отмечают, что многое тут зависит от человеческого фактора, ведь решения в банках принимают конкретные люди на основании своего опыта.

Согласно закону, особое внимание должно быть к транзакциям, осуществляемым физлицами. Аналитик, объясняет, что банки должны определять, нет ли связи между транзакциями и скрытым предпринимательством, связанным с использованием счетов физлиц не по назначению.

Также банки начали дополнительно проводить инвентаризацию клиентов. Все периодически сталкиваются с процедурой, когда в банке просят заполнить анкету и указать в частности уровень дохода. Если перечисляемые суммы будут намного больше указанных, счет могут заблокировать.

Однако, некоторые банки пошли еще дальше и решили повально проверять все переводы на источник происхождения средств. Также в соцсетях появились сообщения от владельцев юрлиц, что при открытии счета банк направляет к клиенту в офис своего сотрудника, чтобы убедиться, что такая компания действительно существует.

Культура, Общество



Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх