Управлением борьбы с отмыванием доходов за 2019 год упреждены потери бюджета на 3,4 млрд гривен » Интернет-газета ЖИЗНЬ

Лента новостей

18:07
На границе коллапс, украинцы перепуганы из-за происходящего
16:52
Зеленский рассказал, когда начнут закрывать госшахты
15:49
Зачем «слуги народа» хотят ликвидировать Пенсионный фонд
14:33
Кабмин определил план действий в отношении переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса
14:25
Часть ЛНР осталась без воды. Украина перекрыла вентиль
14:16
Обнародовано точное количество жителей ЛДНР, имеющих российские паспорта
14:14
Что ждет пенсионеров при Зеленском
14:09
Украинцев обложат новыми штрафами, законы уже в Раде
13:50
в ДНР 31 котельная обесточена, люди замерзают
13:33
В СНБО определились, кто может войти в патрули на Донбассе
13:30
Кофе в Украине: цены, спрос и тренды
12:44
Слуги народа уготовили новые испытания украинцам
12:39
Украинцев с младенчества хотят «присадить» на депозиты
12:32
Украинским детям расскажут об ужасах подвалов ДНР
12:23
Москва считает, что готова к прорыву
11:55
Экономист рассказал, долго ли украинцы будут радоваться низким ценам на газ
10:28
Преступные схемы на КПП ДНР, которые не видит "министр" Лавренов
10:20
ДТЭК Донецкие электросети восстановили энергоснабжение 18 населенных пунктов
09:55
Глава СНБО: выборов на Донбассе скорее всего не будет
09:36
Рекордная платежка за отопление. Как коммунальщики доводят людей до крайности
09:30
Скандал в Нових Санжарах - спецоперация «порохоботов»
09:27
Более 12 тысяч жителей Донецка и Макеевки остались без электричества
09:06
Украинцам пообещали европейские зарплаты на обычных вакансиях, появился список
09:01
Зимы больше не будет, аномалия сильно ударит по Украине
09:00
Выход на пенсию по-новому: кто из украинцев рискует остаться без выплат
20:56
Кодирование телеканалов могут отменить: стали известны подробности
20:26
Породы древесины, из которых изготавливаются качественные двери
20:23
Надбавки к зарплатам в 2020 году: кто и сколько получит
20:11
Главный вор ОРДО не вечен
19:42
К получателям пенсий повышают требования: подробности
19:02
Украинцы получили платежки ЖКХ с завышенными суммами: с чем это связано
17:26
В Л-ДНР активно ведутся тренировки НВФ
16:33
Медведчук может сменить Зеленского
16:30
Пенсионному фонду Украины грозит ликвидация
15:19
Пенсионеры ЛНР хотят в Россию, а молодежь в Украину
14:50
Самые ожидаемые смартфоны 2020 года
14:37
Россия и Турция оказались на грани войны
14:09
Учимся скрапбукингу с порталом Складчик
14:02
ПриватБанк вешает на украинцев "вечные" кредиты: детали скандала
13:14
С 1 марта КПВВ Донбасса меняют график работы
13:11
«Живем в дыре»: В ДНР перестали работать все терминалы пополнения счета
13:04
Путин устроит "распродажу" оккупированных территорий под 9-е мая: покупатели уже известны
12:37
«План Козака» для Донбасса. Не надо иллюзий…
12:34
Плюсы и минусы быстрых кредитов онлайн
12:15
Непризнанная ДНР готова разместить у себя эвакуированных из Китая граждан Украины
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Управлением борьбы с отмыванием доходов за 2019 год упреждены потери бюджета на 3,4 млрд гривен

Управлением борьбы с отмыванием доходов за 2019 год упреждены потери бюджета на 3,4 млрд гривен

По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за 2019 год подготовлен 71 материал с признаками уголовных правонарушений для передачи в правоохранительные органы, в том числе в декабре подготовлено 2 материала на сумму 372,2 млн гривен.

Наибольших потерь бюджет претерпел от нарушений с признаками предикатных преступлений согласно Уголовного кодекса Украины, а это «общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Во время проведения проверок по этой статье работниками налоговой службы Донетчины выявлено 58 преступлений (или больше 80% от всех подготовленных материалов) на общую сумму 3,4 млрд гривен.

Кроме того, под особый контроль специалистов этого подразделения подпадают и правонарушения в сфере контроля над государственными закупками - за 2019 год составлено 16 материалов на сумму свыше 170 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины, в том числе: 8 передано в Национальную полицию Украины, 6 - в Управление СБУ в Донецкой области, 33 - в органы прокуратуры и 24 - в оперативные и следственные подразделения ГУ ГНС в Донецкой области.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами ведомости относительно 18 уголовных правонарушений с общей суммой нанесенных убытков бюджету страны свыше 72 млн гривен и 65 материалов было присоединено к уголовным производствам.

Культура, Общество


Читайте также:


Похожие публикации

Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх