С начала года управлением борьбы с отмыванием доходов обнаружено 58 уголовных правонарушений » Интернет-газета ЖИЗНЬ

Лента новостей

20:29
Без лекарств и в постоянных очередях: Как спасаются от коронавируса жители Донецка
20:00
В сентябре жители Донетчины начали зарабатывать больше
19:26
Настоящая революция. В Украине собрались отменить субсидии после карантина
19:23
Все ржавое, полная разруха. В Сети показали фото трамвайного депо в Луганске
19:17
Появились новые варианты проезда из Украины в Л-ДНР
19:10
Куда и из-за чего собираются эвакуировать жителей Алчевска?
19:06
Как выбрать регистратор для авто
17:12
В Минздраве назвали бесплатную медицину ошибкой, скандальное заявление
17:07
"Мы на это не собираемся идти": Арестович назвал главный камень преткновения в переговорах с РФ
17:06
Сужается возможность попасть в ДНР даже через Россию
16:32
О безвизовых страстях в Украине
16:26
Почему важно использовать скрабы для лица
16:08
Кулеба закричал о важной победе над Россией
16:06
Ноябрь превратит жизнь в сказку: Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака необычайно повезет
16:02
Доплаты к пенсиям пожилым людям начислят автоматически, – Пенсионный фонд
15:52
Крик души: откройте "границы" с Украиной
13:56
Жительница ОРДЛО наелась «русского мира» и забредила Украиной
13:47
В ДНР приехала российская гумпомощь: не совсем то, что ждали
13:43
Актуальные цены на продукты: Жительница Луганска показала, что купила для семьи
13:09
У Украины есть несколько месяцев: Климкин раскрыл тревожные планы Путина. Это неизбежно
13:08
Отнимут безвиз: Украина вляпалась в громкий скандал. Это войдет в историю. Документ
13:05
Украинцы, внимание: в МВД сделали экстренное заявление. Страна заживет иначе
13:00
В ДНР за сутки умерли 25 человек с подтвержденным коронавирусом
12:58
«Воссоединения народа Донбасса» так и не произошло
12:50
Оформление субсидий по-новому: что уготовили украинцам в Кабмине
12:45
В ДНР рассказали, как будут учиться школьники после каникул
12:37
Доставка и растаможка авто из США от опытных специалистов КАРГО ЛАЙН
09:50
Где заказать доставку суши в Днепре?
09:45
В Украине вводится новый порядок проверки получателей субсидий
09:43
До 1 января: Срок действия пенсионных карт «Ощадбанка» продлили не всем
09:42
В Украине за сутки выздоровели почти 3 тысячи больных COVID-19
09:40
Тарифы на парковку по-новому: водителей срочно предупредили
09:39
Величайший православный праздник 29 октября: что категорически запрещено делать
09:18
Мир экстренно уходит на новый карантин, сбывается самый пессимистичный прогноз: что ждет Украину
09:16
Формирование тарифов по-новому, Кабмин внес изменения
09:15
Доллар задаст жару гривне, отыгрываться придется на евро: чего ждать от курса валют
22:10
Михаил Ефремов заказывает в камеру еду из ресторана и устраивает сокамернику романтические ужины
22:09
Осталось три дня. В Украине введут новые карантинные меры
22:07
Освобождение от оплаты коммуналки: кого касается новое решение Кабмина
22:04
Мир на Донбассе будет. В России заявили, что Украина идет на компромиссы
21:53
ОРДЛО может остаться без международной помощи. Больше невозможно
21:47
За батареи заплатим по двум ставкам: новые тарифы всех удивят
21:45
Жители двух районов Донецка жалуются на отсутствие отопления
21:02
Бывший главарь ДНР рассказал, что в Украине предпринимателям горазд легче дышится
20:57
Новости российской экономики: паника на фоне грядущего коллапса
Все новости

Архив публикаций

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

С начала года управлением борьбы с отмыванием доходов обнаружено 58 уголовных правонарушений

С начала года управлением борьбы с отмыванием доходов обнаружено 58 уголовных правонарушений

По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области за январь - ноябрь 2018 года составлено 58 материалов с признаками уголовных правонарушений на общую сумму убытков, нанесенных государству, в размере 1 млрд гривен. Из них наибольшую часть составляют правонарушения в сфере контроля за государственными закупками - это 22 правонарушения на сумму 250 млн гривен.

Во время проведения проверок работниками фискальной службы Донецкой области обнаружен целый «букет» разнообразных фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, - это и финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением, и уклонения от уплаты налогов, и служебная подделка финансовых документов и тому подобное.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесено в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами ведомости относительно 21 уголовного правонарушения с общей суммой нанесенного ущерба бюджету страны свыше 102 млн гривен и 9 материалов было присоединено к уголовным производствам.

В течение января-ноября текущего года в рамках уголовных производств, открытых по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области наложены аресты на остатки лимита НДС на счетах Государственного Казначейства на сумму 20,7 млн грн, изъято подакцизных товаров из незаконного обращения на 2,4 млн гривен, бюджету возмещено убытков в сумме 0,7 млн гривен.

Культура, Общество


Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх