Лента новостей

13:02
Полезные советы по выбору светодиодных светильников для офиса
12:48
Украинцам, желающим взять кредит, сообщили плохую новость
09:49
Что странного сделал Зеленский за 30 дней президентства
09:46
Возвращение России в ПАСЕ: Украине пора перестроиться
09:40
Пенсионный вопрос: Хватит ли в бюджете средств до конца года
09:35
10 национальных катастроф современной Украины
09:23
Политолог: Зеленский превратился в Порошенко и уже успел наломать дров
18:52
Почти половина украинцев согласна на автономию для Донбасса
18:47
Пенопласт – отличный материал для утепления помещения
17:49
Половина граждан Украины хочет, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с ЛДНР
17:34
Л-ДНР не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт
17:31
Какие возможности предоставляет торговая площадка OpTov
13:57
Преимущества авторских тортов на заказ
13:45
Донетчина: в судебном порядке возвращено государству почти 33 млн гривен
10:12
В ДНР огромные проблемы с зп медикам
09:58
Где выгоднее купить детскую одежду оптом? 5 советов, которые помогут выбрать лучшего поставщика
09:53
Как восстановить право собственности на недвижимость в ОРДЛО
09:42
Украина запустила новые переговоры с МВФ: что на кону
09:20
Кабмин порадует украинских пенсионеров повышением пенсии с 1 июля
09:18
Украинская делегация готовится покинуть ПАСЕ
09:15
Во сколько России обходятся Л-ДНР и насколько еще хватит: Мнения экспертов
09:06
Как сделать процедуру перманентного татуажа максимально комфортной
20:09
Женский аромат Emporio Armani Because It’s You от Giorgio Armani
15:20
«Не получилось, не фартануло»: чем закончилось европейское турне Зеленского
14:59
Пенсии неконтролируемым: Правительство, как и прежде, не готово…
14:34
Как искать палатки для похода?
14:27
Кубок Париматч Премьер 2019
14:24
Горящие туры в Шри-Ланку из Киева
10:50
Что делать, если мирные переговоры по Донбассу зашли в тупик
10:47
ДТЭК Донецкие электросети вернул 6,5 млн грн ошибочно оплаченных жителями и предприятиями региона
10:45
Внешнеполитическая калька Зеленского. Плагиат или стратегия?
10:42
Военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
10:37
Встреча с Зеленским: у Путина «поковырялись» в графике и сделали заявление
10:36
«Внешторгсервис» "кинул" железнодорожников ДНР и ЛНР на зарплату
10:32
Почему Европу уже трясет от Украины
10:27
Украинский олигарх получил контроль над вертикалью ДНР
10:24
Украинцев старше сорока лет больше не берут на работу
10:21
В ДНР хотят закрыть пункт пропуска в Украину
10:13
Золотое кольцо – символ любви и верности!
09:43
«Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!
18:42
Донецкая таможня ГФС: объем экспорта продовольственных товаров и сельхозпродукции увеличился на 62,5 млн долл. США
18:40
Почему стоит подумать о покупке очистителя воздуха
18:37
Лайф спорт онлайн на надежной платформе
17:32
Ад донбасских пунктов пропуска: Эксперты пояснили – реально ли решить проблему
17:27
«Водоснабжение в Константиновке может быть восстановлено уже в ближайшее время», - Александр Куц
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

На Донетчине налоговой милицией ликвидировано «конвертационный» центр с обращением свыше 350 млн гривен

На Донетчине налоговой милицией ликвидировано «конвертационный» центр с обращением свыше 350 млн гривен

В октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области при участии сотрудников спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, которое задействовано в составе Объединенных сил, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области в ходе проведения мероприятий в границах криминального производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) КК Украины, разоблачена группа лиц, действия которой были направлены на предоставление услуг по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные для предприятий реального сектору экономики, зарегистрированных на территории Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного» центра осуществлялась на территории Донецкой области.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и приобрели корпоративные права 67 СГД. На счета подконтрольных фигурантам компаний реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем эти средства снимались наличностью и вместе с подделанными первичными документами передавались заказчикам услуг конвертации (выгодоприобретателям) за исключением 10-13%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов было проконвертировано больше 350 млн гривен.

По результатам обысков офисных и складских помещений «конвертационного» центра, мест обитания участников группы налоговой милицией обнаружено и изъято денежных средств на общую сумму 994 тыс. грн, банковские карточки, табачные изделия на сумму 1440 тыс. грн, 24 печати СГД, офисную технику, носители информации, мобильные телефоны, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи. Наложен арест на 138 банковских счетов в 7 банковских учреждениях и на остаток лимита НДС на счетах Госказначейства на сумму 20,7 млн гривен.

Следствие длится.


Похожие публикации

Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх

istanbul escort

istanbul escort