С начала года на субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений » Интернет-газета ЖИЗНЬ

Лента новостей

23:09
Что не нужно делать, когда ваш близкий человек попал в COVID-больницу
22:52
Украинцев уже начали готовить к подорожанию электроэнергии
21:54
Зарплаты украинцев резко уменьшились, озвучены неутешительные цифры
21:49
До ноября все школы в Украине закроют: инфекционист рассказал, к чему стоит готовиться родителям
20:34
На позициях ДНР один за одним гремят взрывы: боевики несут колоссальные потери, подробности
20:32
Фокин снова отжигает. Фокин не увидел участия РФ в боевых действиях на Донбассе
20:30
РФ уличили во вмешательстве в конфликт Армении и Азербайджана
20:28
Украинцев прижмут новыми штрафами, в Раде приняли решение
20:25
Беда. Порошенко заразился китайским вирусом
19:56
Что выбрать - Google Pixel 3 или Google pixel 3a XL
16:36
Нагорный Карабах: ситуация накаляется
16:07
Кому доверить производство и ремонт гидроцилиндров?
16:01
В ЛНР ввели новый запрет на КПВВ с Украиной. Что нельзя, а что можно провозить?
15:58
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
15:45
В каких регионах Украины закроют школы и перестанет ездить общественный транспорт
15:31
В Луганской области построят больницу за бешеные деньги
15:18
Жители ОРДО серьезно "опустили" Пушилина и рассказали, что ему нужно делать
15:15
На Донбасс надвигается холод. Что нас ждет уже завтра?
15:13
Украинским чиновникам раздадут по 40 тысяч гривен
15:10
"Слуги народа" едут на Донбасс. Будут решать судьбу на линии разграничения
15:06
COVID-19: ситуация за пределами ЛДНР
15:03
ПриватБанк начал проверку клиентов. Блокируют даже за перевод в 200 гривен
15:00
В Украине перестают платить зарплаты. Украинцам приходится выживать
14:57
Оккупанты решили испортить жизнь населению ОРДЛО, целые семьи лишились последнего: что происходит
14:08
Теперь будем платить взносы. В Украине задумали новую пенсионную реформу
14:01
Шахту в Донецкой области отключают от электричества за долги
13:25
Включая КПВВ на Донбассе: Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев
13:20
Онкология и метастазы обеспечены: доктор Комаровский признал вред популярнейшего продукта
12:42
Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
12:32
Главари Л/ДНР опозорились на переговорах по Донбассу
12:30
Проблемы с пенсиями доводят украинцев до отчаяния, выяснились детали ЧП
12:28
Тарифный удар с 1 октября отменяется, украинцам дали отсрочку: какими будут суммы и что дальше
12:25
В ЛНР – дефицит антибиотиков
12:21
Частный дом престарелых: отличия и преимущества
12:19
Классификация пиломатериалов как отражение их качества
11:42
Где в квартире поставить денежное дерево, чтоб деньги потекли рекой
11:16
Общенациональный локдаун в Украине: Разумков сделал срочное заявление
11:00
У Галкина и Пугачевой пополнение: Орбакайте показала новорожденную дочь
10:51
Соцвыплат можно не дождаться, в Минфине принято радикальное решение
10:39
Свежая статистика по COVID-19 в ДНР. Болезнь не отступает
10:36
ДНР и «Россия в мире»
10:32
Будет ли забастовка медиков в ЛНР
10:27
Как комфортно бегать в ночное время
10:22
Эта каша хуже яда "размывает" сердце: медики впервые раскрыли вред популярной крупы
10:19
И снова рост. Коронавирусом в Украине заболели 3627 человек
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

С начала года на субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений

С начала года на субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений

Как отметили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, за январь-июль 2018 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений (из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками).

По направлению "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" согласно ст.209 Уголовного кодекса Украины (далее УКУ) составлено 4 материала, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 334,0 млн гривен.

По направлению "Общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" составлено 34 материала по признакам предикатных преступлений, общая сумма установленных убытков - 760,0 млн гривен.

По другим преступлениям составлен 1 материал, сумма нанесенных убытков по которому - 15,3 млн гривен.

По результатам рассмотрения составленных материалов 5 материалов было присоединено к уголовным производствам и учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) 16 уголовных правонарушений (из них в сфере государственных закупок - 9 уголовных правонарушений).

Из общего количества внесенных в ЕРДР нарушений, 2 материала содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 209 УКУ ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), а именно субъектами хозяйствования – физическими лицами-предпринимателями присваивались бюджетные средства, которые, не проводя начислений и выплат заработной платы работникам, при этом отображали такие операции в актах произведенных подрядных (строительных) работ, в качестве заказчиков которых выступали бюджетные учреждения.

Кроме того, на протяжении января-июля 2018 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлен факт безосновательного завладения бюджетными средствами директором коммерческого предприятия. При выполнении ремонтных работ для бюджетного учреждения в акт проведенных работ коммерческим предприятием были включены заведомо не правдивые данные относительно фактического выполнения некоторых работ, а также НДС в размере 20%, не будучи при этом плательщиком НДС. Полученные таким образом средства директором предприятия были использованы в собственной хозяйственной деятельности.

Материалы по указанному факту переданы в Управление защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Директор предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных УКУ. В ходе следствия директор предприятия возместил все убытки, нанесенные бюджету.

Культура, Общество


Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх