Лента новостей

18:45
Гройсман решил уйти в отставку
17:38
В ДНР собрались выдавать кредиты всем желающим
17:35
Количество переселенцев в Украине снова выросло
17:25
У Зеленского подготовили новую программу для МВФ
16:50
Новый ЖК на Подоле от Гринвилль и НЕСТ: современный город в городе
15:05
5 тысяч волонтеров ДТЭК навели порядок в 16-ти населенных пунктах Украины
14:55
В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода
14:32
Зеленский рассказал, на что готов ради мира на Донбассе
14:30
«Знаменательное событие»: Долги по пенсиям переселенцам оставили на второй год
14:25
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Донбассе
14:23
Фитнес для беременных, за и против
12:49
У украинцев начнут отбирать субсидии наличкой: кому не повезет
12:45
С доходов жителей Донетчины сводный бюджет получил больше 3,8 миллиардов гривен
12:36
Инаугурация Зеленского: самые интересные моменты церемонии
10:27
Куда придется бежать Порошенко?
10:23
По 60 тысяч с каждого жильца плюс пеня: как работает новый закон о ЖКХ
10:20
Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?
13:58
Аспекты выбора погружного блендера
13:24
Какой подарок выбрать ребенку на день рождения: лучшие идеи
21:58
Как прочистить засор в ванной, или какие имеются способы устранения засоров канализационной системы
20:25
Iphone 6 - бу с гарантией или новый?
16:42
Выбираем удобную перинку
14:34
ООН: На Украину приходится 70% заболевания корью в Европе
14:31
Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
14:29
Жители Л/ДНР забили тревогу из-за «паспортного обмана»
14:27
В ДНР узнали, кто на самом деле заказал убийство Захарченко
14:22
5 мифов о букмекерских конторах
13:19
Сепаратисты ДНР «сдали» Януковича и известных украинских политиков
13:16
ДТЭК Кураховская ТЭС модернизировала рыбозащитное устройство
13:14
За счет контрольно-проверочной работы аудита Донетчины бюджет дополнительно получил 23,1 млн гривен
21:00
Украинцы назвали имя нового премьер-министра страны. Результаты соцопроса
20:57
Геращенко решила уволиться с должности представителя Украины в Минске
18:10
Как происходит работа судебных приставов
12:52
Япония предоставит Украине 2,8 млн долларов на восстановление Донбасса
12:12
Коломойский вернулся на Украину
11:58
Критерии выбора женских летних брюк!
11:52
Больше 241 тыс. гривен поступило от нарушителей таможенного законодательства в казну страны
11:41
Как подростку из Л-ДНР оформить украинский паспорт
11:35
Верховная Рада приняла окончательное решение по дате инаугурации Зеленского
11:33
Более 100 млн грн вложит ДТЭК Высоковольтные сети в энергетическую инфраструктуру Донецкого региона
09:48
Украинцы отмечают День вышиванки: что нужно знать о празднике
09:43
Что и кому теперь будет за русский язык
09:32
Микрокредитование в Украине и Швеции
09:27
Юбка миди - актуальный тренд лета 2019
21:22
Метинвест открыл арт-выставку и представил книгу о производстве стали
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

С начала года на субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений

С начала года на субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений

Как отметили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, за январь-июль 2018 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений (из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками).

По направлению "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" согласно ст.209 Уголовного кодекса Украины (далее УКУ) составлено 4 материала, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 334,0 млн гривен.

По направлению "Общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" составлено 34 материала по признакам предикатных преступлений, общая сумма установленных убытков - 760,0 млн гривен.

По другим преступлениям составлен 1 материал, сумма нанесенных убытков по которому - 15,3 млн гривен.

По результатам рассмотрения составленных материалов 5 материалов было присоединено к уголовным производствам и учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) 16 уголовных правонарушений (из них в сфере государственных закупок - 9 уголовных правонарушений).

Из общего количества внесенных в ЕРДР нарушений, 2 материала содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 209 УКУ ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), а именно субъектами хозяйствования – физическими лицами-предпринимателями присваивались бюджетные средства, которые, не проводя начислений и выплат заработной платы работникам, при этом отображали такие операции в актах произведенных подрядных (строительных) работ, в качестве заказчиков которых выступали бюджетные учреждения.

Кроме того, на протяжении января-июля 2018 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлен факт безосновательного завладения бюджетными средствами директором коммерческого предприятия. При выполнении ремонтных работ для бюджетного учреждения в акт проведенных работ коммерческим предприятием были включены заведомо не правдивые данные относительно фактического выполнения некоторых работ, а также НДС в размере 20%, не будучи при этом плательщиком НДС. Полученные таким образом средства директором предприятия были использованы в собственной хозяйственной деятельности.

Материалы по указанному факту переданы в Управление защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Директор предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных УКУ. В ходе следствия директор предприятия возместил все убытки, нанесенные бюджету.


Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх