Лента новостей

13:58
Кого не пустят в поезда с 21 октября. Что нужно знать и какие документы потребуют
13:57
Проверьте себя: названы скрытые признаки диабета
13:56
От 50 до 150 тысяч гривен: в Украине хотят повысить выплаты при рождении ребенка, названы суммы
13:48
В ЛНР практически нет даже «Спутника Лайт»
13:24
Как выбрать зимнюю мужскую обувь
13:17
Ранняя диагностика рака шейки матки
12:59
В 2022 выйти на пенсию станет сложнее: кому из украинцев не удастся уйти на заслуженный отдых
12:00
Сбербанк стал лояльнее к россиянам из ДНР
11:13
Новые правила в транспорте с 21 октября: что делать, если вам нельзя делать прививку
10:58
В ДНР процент заболевших не снижается. Свежая статистика
10:39
Путин прислал замену Пушилину. Что будет дальше
10:35
Ковид на Донетчине: Более тысячи заболевших и 6 умерших за сутки
10:14
Три знака Зодиака обречены на финансовый успех до конца осени: кого ожидают приятные сюрпризы
10:06
Ночная потливость может свидетельствовать о болезни
10:04
Каким трем знакам зодиака особенно повезет на этой неделе?
09:57
Возьмут под колпак: налоговая проверит расходы украинцев. Вычислят, кто на что живет
09:24
Привитые "Спутником" жители ОРДЛО пойдут на самоизоляцию
08:41
Украинцы массово получают платежки за газ с "накрученными" кубами: как не платить лишнего
08:39
Резкий рост зараженных: за сутки в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей
08:35
Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные перемены
08:33
Сегодня нельзя давать в долг и самому одалживать: большой церковный праздник 20 октября — народные приметы и запреты
08:31
Вкусно и полезно: врачи назвали продукт, снижающий давление не хуже, чем медицинские препараты
08:30
Провоцируют цирроз печени и даже рак: эти популярные продукты разрушают организм изнутри
08:29
Усиление карантина в Украине: еще ряд областей рискует оказаться в "красной" зоне
08:27
Штормовой ветер и потепление: 20 октября синоптическая ситуация в Украине начнет меняться, прогноз Диденко
08:26
Полный предел: насколько взлетят тарифы на отопление в Киеве. Таблица
08:24
Над путешествиями нависла угроза. В МИД ответили, запретят ли украинцам въезжать в ЕС
08:22
Осталось семь дней. Аналитик сообщил об окончании в Украине одной из вакцин
21:02
Все поселки в ДНР получат воду, но при одном условии
20:07
Вся надежда на обогреватели: названы регионы, где тепло в дома дадут еще не скоро
19:46
В Украине вводится обязательная вакцинация - кого заставят привиться и что грозит в случае отказа
18:33
Украина отказалась говорить с «ЛНР» о задержании Косяка из-за его российского гражданства
18:26
Повезет не всем: в "Нафтогазе" рассказали, какие категории потребителей могут рассчитывать на дешевый газ
18:05
Чему будут учить детей в ЛНР
17:44
Касается всех пенсий и субсидий. Власть готовит украинцев к громкой новации
17:42
У вас есть три дня. Стало известно, без каких еще документов украинцев не пустят в вагоны "Укрзализныци"
17:41
Теплые вещи можно прятать: в Украину придет потепление — пригреет до +20
17:31
Американская статистика по COVID-19: свет на ситуацию в Л/ДНР
14:17
Посещая кладбище, человек должен чтить традиции и знать правила
14:14
Украинцам повысят прожиточный минимум: как изменяться пенсии и соцвыплаты
14:13
Кошельки опустеют окончательно: украинцам рассказали, какими будут тарифы на отопление в ноябре
14:02
Трудовая книжка действительна, даже если там есть печать "республики Донбасса" — правозащитники
13:43
В ДНР серьезные проблемы с мобильным интернетом. "Феникс" скатился на дно
13:38
Соцсети: "Жуткие кадры из больницы Калинина – некуда девать трупы умерших от ковида"
13:30
Между Донецкой и Луганской областью поезда ездить не будут
Все новости

Архив публикаций

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - август 2016 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ) 59 материалов, по результатам рассмотрения которых правоохранительными органами внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) 21 уголовное производство на сумму 545,7 млн. грн., в т.ч по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - 1 на сумму 0,9 млн. гривен.

Из 59 подготовленных управлением материалов 34 составлено относительно нарушений в сфере государственных закупок, из них 9 материалов было присоединено к уголовным производствам, внесено в ЕРДР 9 уголовных производств на сумму убытков 52,8 млн. гривен.

С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх