Лента новостей

21:36
Массовая вакцинация детей в Украине. Ляшко назвал условие
21:29
Въехать в Украину станет сложнее. В МВД озвучили новые правила для иностранцев
21:08
Школы в ДНР переведут на дистанционное обучение. Ситуация с коронавирусом серьезная
20:58
Пошли навстречу женщинам: в Кабмине готовят повышение пенсий, но повезет не всем
20:44
Просмотр сериалов онлайн - отличный отдых
20:29
Молодых мам предупредили о новых выплатах. Сколько дадут на первого, второго и третьего ребенка
20:23
Снижение цен на хлеб, круп и мясо: аграрии собирают рекордный урожай, прогнозы экспертов
20:22
5 грн за кВт не предел: Зеленский одобрил решение СНБО, на сколько вырастут платежки за свет для украинцев
17:16
Одеваем в школу мальчиков и девочек – мода 2021
17:04
Як здійснювався продаж електроенергії до реформи?
15:33
Ждут теракты? В ДНР саперы прочесывают трассы в сторону России
15:26
Байкер "Ночных Волков" стал "гражданином" ДНР
15:18
Будут доплачивать 300 грн ежемесячно: Кабмин поднял пенсии определенной категории лиц
15:09
Зарплаты остались 2014 года. Жители ДНР ответили сколько реально зарабатывают
15:04
Дождались! Украинцам будут платить по 50 тысяч гривен помощи. Первые подробности
15:02
Враги будут прятаться по подвалам. У ВСУ появилось уникальное вооружение, которому нет аналогов
14:56
Товары для рукоделия от "Моя мануфактура"
14:08
В ДНР бьют тревогу. Мест в больницах нет, а заболеваемость COVID-19 все выше
13:44
12 областей накроют шквалы и грозы: синоптики показали измененный прогноз, где ждать холодов
13:37
14 000 медсестре и 22 000 доктору: Кабмин утвердил новые зарплаты медикам, когда будут получать
13:33
«Спутник V»: перспективы сертификации
13:30
Почему железнодорожники бегут из ДНР в Россию. Начальник депо дал ответ
12:32
В ДНР рассказали, в какое время лучше ехать на "границу" с РФ
12:27
Проверьте свои кошельки: за купюру в 100 гривен можно выручить целое состояние - в чем ее особенность
12:22
Уйдут на карантин уже в сентябре: в Минздраве назвали школы, которые могут отправить на "дистанционку"
12:22
В Украине разрешили растаможку автомобилей через приложение "Дія": что можно оформить по упрощенной схеме
12:19
Препараты долой. Названы натуральные средства, которые помогут справиться с мигренью
12:16
Что известно о ковидных ограничениях в школах ДНР
12:06
Черкасский Руслан: Львов опять отличился
12:04
Денис Пудрик приступил к новой работе
10:43
Все проблемы ДНР на одном видео. Житель Макеевки показал, в каких условиях живут люди
10:22
Путин заявил, что в России может быть локдаун
10:19
Кассационный суд оставил в силе приговор Ефремову
09:40
Тарифы на услуги ЖКХ в ДНР будут "съедать" больше половины семейного бюджета
09:35
В ДНР снова поднялось число заболевших COVID-19
09:09
Ежемесячные доплаты. Пенсионерам рассказали, кто может претендовать на бонусы к выплатам
08:58
Рейтинг автомобильных компрессоров в Украине
08:57
Переход на "зимнее время": когда в Украине переводят стрелки часов, названа дата
08:56
Коронавирус в Украине: впервые с мая - более 5 тысяч новых случаев COVID-19, смертей - больше сотни
08:53
Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений
08:50
В этот день нельзя бездельничать: большой церковный праздник 16 сентября – народные приметы и запреты
08:48
Будет работать как часы: медик перечислила продукты, которые "прокачают" ваш мозг
08:47
Полакомиться не каждый: в Украине резко прибавили в цене продукты "борщевого набора", заоблачные цифры
08:41
Будут измерять температуру прямо в маршрутках. Украинцев удивили новацией
08:39
Забудьте про овсянку. Эта крупа способна избавить от головной боли и укрепить сосуды
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств более чем на половину миллиарда гривен

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств более чем на половину миллиарда гривен

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - апрель 2016 года подготовлено 29 материалов. Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины (УКУ).

В результате рассмотрения правоохранительными органами составленных управлением материалов с признаками уголовных правонарушений, внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) 12 уголовных производств по 13 материалам на сумму 507,4 млн. грн., в т.ч по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - 1 на сумму 861 тыс. гривен.

Из них в сфере государственных закупок управлением составлено 17 материалов, по которым внесено в ЕРДР 6 уголовных производств на сумму убытков 43,8 млн. гривен.

Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх