Лента новостей

17:48
Глоба предсказал трем знакам зодиака трудности в октябре
17:46
Не держите эти вещи в доме: они притягивают неприятности и болезни
17:41
Будет один мощный удар: Землю накроет магнитная буря "красного" уровня
17:28
Список продуктов, которые нельзя замораживать
17:22
Три района Донецка останутся без света
17:16
В ДНР ведется ремонт дорог с применением технологии ресайклинга
17:12
Украинцев заставят отправляться на заслуженный отдых раньше: подробности нового законопроекта
17:10
Украинцам рассказали, по каким причинам ПриватБанк может заблокировать доступ к карте
15:22
Гостелеканал снимет для Донбасса русскоязычное реалити-шоу за 34 миллиона
15:13
Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег
15:09
Намечается что-то серьезное. В ЛНР пройдут масштабные военные сборы резервистов
15:05
Жителям Старомихайловки спустя две недели дали свет
14:59
Чем так увлекательны комиксы Манга
14:53
Плюсы проточных фильтров для доочистки воды
14:11
В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону
14:06
Сэкономить на коммуналке до 60%: украинцам дали важные советы
12:51
Преимущества чип тюнинга авто
12:43
Школьникам ДНР запретили приходить в школу без справки если случился пропуск занятий
12:17
Усиление карантина в Украине. Стало известно, какие заведения могут закрыть
12:13
Водителям приготовиться: с 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки, что известно
11:04
Все случится 1 октября: для одной из категорий украинцев снизят тарифы на электроэнергию – кому повезет
10:44
Приват упустил лидерство: стало известно, какой банк украинцы считают самым надежным
10:33
Что там с итогами выборов?
10:28
Принудительная вакцинация. В Украине прорабатывают вопрос
10:25
Более 600 человек за сутки. В ДНР отчитались по коронавирусу
09:31
Как будет дорожать газ для населения ДНР
08:55
Выбираем дверную фурнитуру и замки в интернет-магазине "Замочники.ua"
08:48
Идет мощное похолодание: будет ниже 10 градусов
08:45
Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию
08:42
Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления
08:39
День, когда нельзя ругаться и проявлять злость: большой церковный праздник 21 сентября – народные приметы и запреты
08:36
Диетолог назвала популярный овощ, от которого сплошной вред: выбросьте его с кухни
08:35
Украинцам такое и не снилось: в Сети показали размер пенсии и коммуналки в Польше, можно позавидовать
08:33
Украинцев готовят к резкому подорожанию услуг такси
08:31
Наконец вспомнили об этой категории. Кто еще в Украине сможет выйти на пенсию досрочно
08:30
Жизнь этих пяти знаков Зодиака кардинально изменится к концу 2021-го. Астрологи назвали счастливчиков
08:28
Октябрьский сюрприз. Украинцам сообщили об изменении тарифов на свет
20:23
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом
20:21
Под угрозой 6 областей Украины. Тука раскрыл новый план Путина
20:15
Гранитные кресты на могилу от интернет-магазина "Помним Вас"
19:43
Ставки на чемпионат России по футболу
19:11
Овощи, крупы и сахар: в Украине подешевели некоторые продукты
19:04
Засыплет мокрым снегом, ударят заморозки: украинцам пообещали дубак и назвали сроки
19:00
Наконец заживем по-человечески: минимальная зарплата украинцев вырастет дважды, названы суммы
18:59
Планы изменились. Саммит "нормандского формата" пока отложен
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

Краматорской местной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.
В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.

По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс грн. и 20 тыс долларов США. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен.
В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

Сейчас досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается.
В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

Проводятся необходимые следственные действия.
Новость отредактировал Editor - 26-04-2016

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх