Лента новостей

19:38
В ДНР испортили воду. Люди жалуются на вонь из крана
19:26
Штрафы в 170 тысяч грн: Зеленский предлагает Раде принять новое наказание для части украинцев
18:53
Новые тарифы на свет, газ и воду: в Минэкономики обратились к украинцам с разъяснением
18:52
После индексации пенсия вырастет до 6 тысяч: но повезет не всем, как и кому повысят выплаты в 2022 году
18:50
На грани новой эпидемии: МОЗ предупредило украинцев, есть бесплатные вакцины
18:46
Модная и качественная обувь от Wanmag
15:50
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина
15:39
За квадратные метры придется раскошелиться: украинцам готовят новый налог за продажу квартир – что нужно знать
15:37
Украинцам пересчитают зарплаты: цифра достигнет 19 тысяч
15:36
Что нельзя есть людям со второй группой крови: список продуктов
15:30
Ломаченко – Комми дата боя, где смотреть
13:43
День пяти двоек: что Ванга рассказала о "судном дне" 22.12.2021
12:02
Страшные цифры. Сколько детей погибло на войне на Донбассе
11:50
"Бюджет" ДНР: откуда берутся и куда деваются деньги
11:07
В Минцифры рассказали украинцам, как получить тысячу гривен за вакцинацию: всего одно условие
10:48
Удача не отступит ни на шаг: названы знаки Зодиака, которых в декабре 2021 ждет белая полоса
10:24
Нацбанк вводит в оборот новые 5 гривен, как выглядят: "Может, на китайскую валюту перейдем?"
10:14
Что будет с Украиной: главные итоги переговоров Байдена и Путина
09:45
В Раде готовят сюрприз для Донбасса
09:33
Что-то начнется: Россия подтягивает к границам Украины танки и тяжелую артиллерию. Сообщение разведки
09:31
Доллар сдастся под напором гривны, а евро резко прибавит в цене: курс валют от НБУ на 8 декабря
09:23
В ПФУ рассказали, где неработающим пенсионерам взять стаж для перерасчета выплат
09:16
Коронавирус в Украине 8 декабря: число новых больных за сутки превысило 9 тысяч
09:14
577 человек за сутки заболели COVID-19 в ДНР
08:17
Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - враги
08:10
Полиэтиленовая пленка. Применение и преимущества
08:04
Не выходите из дома без особой надобности: большой церковный праздник 8 декабря – народные приметы и запреты
08:02
Настоящая отрава для организма: названы популярные каши, которые "угробят" фигуру и здоровье
08:01
Восстановит нервы и защитит от рака: эксперты назвали самый полезный для здоровья овощ
08:00
Перетрусите свои копилки: уникальные 15 копеек в Украине продают за 9 тысяч гривен, в чем ее особенность
07:48
Снег в одних областях и до +13 – в других: погода 8 декабря разделит Украину – прогноз Диденко
07:35
Отложите старость: назван простой напиток, который помогает при облысении
07:33
Новогодний "подарок": в Украине опять подорожает газ, электричество и отопление
07:31
Сугробы достигнут до 1 метра. Украинцев удивили погодой на День святого Николая
07:29
Новая обязательная прививка. Ляшко обратился к украинцам
07:27
Есть в каждом холодильнике: в Украине взлетят цены на самый популярный фрукт
07:26
Эта каша защищает от диабета и выводит токсины. Эксперты дали важные советы
19:55
В Украине всерьез возьмутся за должников по коммуналке: повысят штрафы и заберут деньги без суда, подробности
18:35
10,3 миллиарда гривен: в ПФУ обратились к украинцам с важной информацией – на кону ваши выплаты
18:34
Зарплаты украинцев снова пересчитают: стало известно, сколько будем получать в ближайшие три года
18:25
Трагедия на шахте Скочинского – иллюстрация к состоянию угледобычи в ДНР
18:20
Тройной удар: появились даты мощных магнитных бурь в декабре. Голова пойдет ходуном
18:19
Можно будет купить квартиру: куда украинцы смогут потратить деньги с экономического паспорта
18:18
Как получить пенсию, если не хватает страхового стажа. Инструкция
18:17
Что означают сны с 6 по 12 декабря: какие предупреждают о беде или о радости
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Налоговой милицией Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с обращением свыше 200 млн.грн.

Налоговой милицией Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с обращением свыше 200 млн.грн.

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратурой Донецкой области прекращена деятельность межрегионального "конвертаційного центра", который в течение 2015 года оказал услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей, по пособничеству в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 54 млн.грн.

В состав выявленной преступной группы входило 4 активных соучастника, которыми к противоправной деятельности привлечен ряд подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 87 субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности".

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2015 год согставил свыше 200 млн.грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 20 предприятий, денежные средства в иностранной валюте, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следствие продолжается.

Культура, Общество


Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх