Лента новостей

10:36
Куда идут миллионы от международных фондов, предназначенные для переселенцев?
23:41
Россия не заинтересована в аннексии Донбасса, – Порошенко
23:29
Украинские Карпаты – отдых круглый год
22:47
Покупаем брендовые вещи в интернет-магазине «Spazio»
17:54
Полезные свойства льняного масла
17:27
Постройка камина без помощи специалистов
17:21
В шахтоуправлении Добропольское в полтора раза нарастили добычу угля
17:12
Как пересечь линию разграничения с номерами ДНР
14:54
Шахтеры ГП «Селидовуголь» обещают приехать в Киев, если им не отдадут долги
11:57
Из оккупированного Донбасса под кузовом автомобиля мужчина пытался вывезти лом меди
11:53
Создаем модный образ с пальто от dolcedonna
10:28
В Краматорске задержали сепаратиста ДНР, который ограбил парикмахерскую
10:23
На 27% увеличились поступления в местные бюджеты Донетчины от предпринимателей области
18:25
Все закончится договорняком: сценарий ухода России с Донбасса
17:23
До конца марта в ДНР восстановят 200 домов
16:52
Жестокое убийство семьи предпринимателей на Донбассе раскрыто
16:24
В Донецкой области четвертые сутки затапливается одна из шахт "Мирноградуголь"
16:12
Какие грибы пользуются спросом
16:03
Порошенко заметает следы воровства денег оборонного бюджета Украины
14:43
Морских пехотинцев на Донбассе застрелили сослуживцы, - прокуратура
14:03
Донетчина - лидер в создании заповедных территорий
13:03
В Украине выросла безработица
12:52
В ОРДО игнорируют дополнительные заявки Vodafone о восстановлении связи на Донбассе
12:38
В Константиновке мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку
12:25
Особенности получения быстрых кредитов
10:55
В Украине и мире обеспокоились пенсиями жителей Донбасса
10:48
Абонентами "Феникс" стали почти миллион человек
10:38
Горняки четырех шахт «Селидовуголь» бастуют вторые сутки
10:25
Разоблачена межрегиональная преступная организация, которая занималась сбытом наркотиков
10:11
Более 660 млн. таможенных платежей направлено Донецкой таможней в бюджет
19:45
Не исключая «большую войну»: Пять сценариев от России по Донбассу
19:26
В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу и требуют выплатить долги по зарплате
19:17
Особенности облицовочного кирпича
18:48
Мост между Углегорском и Енакиево хотят восстановить
18:25
Анализы, УЗИ и медицинские обследования
17:35
Долги "Vodafone" по электроэнергии не являются причиной отсутствия связи - Яценко
14:29
Артроз и артрит. Как их различить. Диагностика и лечение
13:32
В Донецкой и Луганской оласти подтвердили новые случаи африканской чумы свиней
12:08
НАБУ провело обыски на шахтах Мирнограда и Селидово
12:02
На линии разграничения задержали автомобиль, водитель которого нарушил таможенные правила
11:44
Сколько платят на предприятиях Краматорска
11:13
Захарченко о поддержке молодых предпринимателей: За что им давать деньги?
11:05
Прокурор который остался работать в ДНР, приговорен к 8 годам лишения свободы
11:01
Донетчина: в январе уплата транспортного налога увеличилась на 30%
10:26
Двум гражданам Покровска грозит 10 лет тюрьмы за подготовку теракта в Мариуполе
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

Елена Тищенко: «Я знаю не только как прятать деньги, но и как в последствии ведется поиск этих средств»

Елена Тищенко: «Я знаю не только как прятать деньги, но и как в последствии ведется поиск этих средств»По словам Елены Тищенко, «несмотря на тот резонанс, который был вызван моим назначением, нужно понимать, что оно и было обосновано тем опытом, который я имею.

Потому что я знаю не только как прятать деньги, но и как ведется после поиск этих средств и самое главное - как осуществляется защита». «То есть, я могу предугадать стратегию защиты тех или иных бывших чиновников в связи с нашими процессуальными действиями. По решению министра внутренних дел Арсена Авакова было создано наше Управление, которое будет заниматься несколькими направлениями. Мы будем осуществлять аналитическую поддержку следствия, особенно связанную с внешним моментом – поиском денежных средств за границей. Потому что наши следователи, как правило, знают как вести процессуальные действия, как расследовать дело до момента границы с Украиной. Дальше направляется запрос о международной правовой помощи, и дело останавливается. К сожалению, деньги не могут сидеть и ждать, пока мы придем или пока мы получим ответ».

Она также добавила: «нам, на сегодняшнем этапе, нужно как можно быстрее, в авральном режиме, установить связи с правоохранительными органами тех стран, где мы знаем, что есть средства, где мы знаем, что они все еще "отмываются". Обеспечить, если они еще не арестованы, арест этих денег». «Если они арестованы по санкциям, то перевести из плоскости санкций в область уголовного процесса, потому, что тогда они арестованы надежнее. Это то, чем мы будем заниматься», — утверждает начальник управления МВД по возврату активов.

Елена Тищенко отметила, с какими проблемами столкнулось МВД: «Проблема в том, что есть люди, которые противодействуют процессу возврата активов, а внутри Украины люди, которые взаимодействуют с теми, кто препятствует процессу. Есть также те, кто просто бояться деть какие либо движения направленные на арест и защиту денежных средств за границей» «В данном случае есть только одна возможность обезопасить этот процесс: как можно более тесное сотрудничество с иностранными правоохранительными органами. Когда уголовное преследование выходит за рамки Украины, то создаются совместные следственные группы. Тогда спрятать деньги гораздо сложнее. И отказаться от того, что эти денежные средства являются «отмытыми» - тоже гораздо сложнее. То есть такие письма будут очень опасны для тех, кто их будет делать».

Кроме прочего она говорила о возврате средств, которые были выведены чиновниками:: «Из 100 млрд.долл., которые вывели соратники Виктора Януковича, вернуть можно будет несколько миллиардов. Это по той информации, которая есть сейчас». «Также есть информация о том, что выведено как минимум 30 (и более) млрд. на счета, из которых их можно будет вернуть. Этим занимались все чиновники режима Виктора Януковича: Сергей Курченко, Юрий Иванющенко. Вся команда, которая работала вокруг правительства Виктора Януковича, каждый день усиленно выводила средства. По одному физическому лицу Сергей Курченко обналичивал 13 миллиардов гривен с целью выведения их на латвийские счета. Сроки возвращения с момента ареста денежный средств, в рамках уголовного процесса, могут быть от 6 месяцев до 3 лет» - подытожила Елена Тищенко.

События


Похожие публикации

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх
istanbul escort istanbul escort istanbul escort izmit escort ankara escort ankara escort Mehmetçik Kut'ül Amare izle Milk Man Likit