Лента новостей

21:14
Применение металлических емкостей на загородном участке
19:22
Перевозка негабаритных и крупногабаритных грузов
19:07
Какое оно обустройство балкона
17:57
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
17:53
Олигархи Донбасса и украинские выборы
17:03
В Украине снизят цену на газ для населения: когда и на сколько
12:53
Правила предосторожности при обращении с телефоном
12:49
В Донецке снова проблемы с вывозом мусора
12:01
Бизнес Донетчины за 2018 год получил доходов больше 87 млрд гривен
10:56
Основные этапы наращивания ресничного ряда
09:52
Дешевле чем в России. В ЛНР подешевел бензин и дизель
09:46
Жириновский: Аваков арестует Порошенко в ночь после выборов и введёт диктатуру в Украине
09:41
В РФ начали открыто высказываться «против существования Украины»
08:55
Как накопить на хорошую пенсию: Советы экспертов
08:53
«Аркан» по запросу: Как сейчас проверяют переселенцев-пенсионеров
19:36
Модели вечерних платьев
19:05
Почему мастера тату предпочитают заживляющую пленку Супрасорб
16:38
UBI Logistic-Ukr – Ваш надежный партнер в финансовом консалтинге
15:50
Донетчина: на 27% увеличились поступления экологического налога
15:47
Основные нюансы печати бейджей в типографии
13:31
«Компания «Вода Донбасса» грозит отключением водаснабжения крупным предприятиям Донетчины
13:15
Ведение бухгалтерского учета
12:41
Как выбрать походную палатку
12:28
Экономики в "республике" уже нет - Ходаковский
10:20
Зеленский, Порошенко или Тимошенко - украинцы сказали кого выберут
10:05
В ЛНР идет обыск. Ищут "укропов"
10:01
Экологическая проблема Донбасса
09:57
Совет Украине, как вернуть Крым
09:46
Кого поставит президентом министр МВД?
09:40
Перевозка товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Суд отменил ограничения
20:25
Преимущества фасадного пенопласта
18:52
Теплица своими руками
18:45
Стендовая модель корабля – лучший подарок!
11:41
Местные бюджеты Донетчины получили более 159 млн гривен платы за землю
09:16
В Донецке планируют масштабный теракт 31 марта
09:13
Артём Сергеев: В Донбасс с грязными лапами
09:04
С 1 мая в Украине ожидается очередное повышение тарифов
08:55
Критика власти и пророссийские месседжи: Украинские эксперты о пропаганде
08:50
«Заплатит каждый». Певичка Порошенко положила глаз на деньги заробитчан
08:46
Штрафы повысят в 10 раз: Для водителей готовят новшества
19:10
Съемные зубные протезы
18:56
Бетонный раствор – применение и свойства
18:38
Материалы для наружного утепления деревянного дома: минеральная вата
18:24
Эффективное отбеливание зубов
11:23
Донетчина: в ходе проверок упреждено убытков на 236 млн гривен
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

НБУ расширяет проверки

НБУ расширяет проверки

Нацбанк расширил перечень индикаторов операций, требующих углублённого анализа и проверки банками. Это сделано в связи с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украине средства.

Если раньше было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определённых видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов, то с 12 июня эти операции разрешены.

В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определённому перечню условий. Теперь проверке подлежат переводы физических лиц на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат, заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до $50 тыс. с целью уплаты налогов, сборов и других обязательств).

При этом НБУ расширил перечень финансовых операций, не требующих анализа документов и информации. Теперь это операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и переводы средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах. Также регулятор рекомендует «принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц».

Zavarnik


Похожие публикации

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх