Лента новостей

10:17
Львы – держите шире кошелек, Тельцы – меньше риска, а Скорпионы – не слушайте чужих советов: гороскоп на 19 марта 2024 года
10:15
Так делают в именитых кофейнях: как правильно использовать замороженную клубнику в десертах
10:14
Такой нельзя потреблять в пищу: как понять, что мед испортился
10:12
Их ошибочно считают вредными: какие продукты можно есть каждый день не беспокоясь о здоровье
10:10
Готовимся к сезону консервации заблаговременно: какие сорта огурцов нужно сажать на огороде для последующего маринования и соления
10:08
Полезности, сокрытые от глаз: какие существуют необычные лайфхаки для смартфона, о которых мало кто знает
10:06
Это можно исправить: что делать с одеждой, которая села после стирки
10:05
Мнимая диетическая польза: какие полезные продукты способствуют набору веса
10:02
Важна дозировка: какая свежая зелень может испортить свежесваренный куриный суп
10:01
Масса положительных моментов: какие причины заставят вас раз и навсегда отказаться от кофе
10:00
Никого не видят кроме себя: три знака Зодиака, которые являются "энергетическими вампирами"
09:59
Грязная одежда – к плохим новостям: 19 марта большой церковный праздник, что запрещено делать
07:32
Овны - жизнь крепко развернет, Близнецы - вы сильно удивитесь, Скорпионы - максимальное внимание: гороскоп на 18 марта 2024 года
07:30
Врага нужно знать в лицо: какие существуют болезни орхидей и как их лечить
07:29
Формируйте правильные пищевые привычки: как эффективно замедлить старение
07:27
И речь не только о потенции: какие продукты способны угробить мужское здоровье
07:26
Ваша клумба будет пышнее и ярче, чем у соседей: как правильно выращивать тюльпаны на своем участке
07:25
Можно выпить за здоровье: какой алкоголь препятствует старению организма
07:24
Прощай, мой кофе: 5 альтернативных напитков для бодрого утра
07:23
Весна принесет "сюрпризы": 5 знаков Зодиака, которых ожидают большие перемены
07:22
Деньги уйдут из семьи — бедность гарантирована: 18 марта большой церковный праздник — не делайте это
07:21
Об этом мало пишут, а зря: какое комнатное растение категорически нельзя держать в спальне
08:03
Овны – не стоит рисковать, Тельцы – выйдите из зоны комфорта, Львы – проявите талант: гороскоп на 17 марта 2024 года
08:02
Это инвестиция в ваше здоровье: на каких продуктах нельзя экономить деньги
08:01
Пора провести бьюти-ревизию: какие 3 средства нужно немедленно выбросить из косметички
08:00
Лечитесь, пока не поздно: как понять, что у вас – интернет-зависимость
07:59
Это даже невкусно! Какие продукты не совместимы с макаронами
07:58
Выращивайте их осторожно и бережно: какого цвета орхидеи считаются самыми редкими
07:57
Наслаждаемся напитком и лечим простуду: как при помощи кофе повысить свой иммунитет
07:56
Им улыбнется фортуна: четыре знака Зодиака, которые кардинально изменят свою жизнь
07:55
Отдыхайте после заката и "фильтруйте" речь: 17 марта большой церковный праздник – что под запретом
07:54
Прощенное воскресенье 2024 года: традиции, обряды и запреты праздника
07:52
Головные боли больше не будут беспокоить: как избавиться от мигрени народными средствами
07:11
Раки – не доверяйте незнакомцам, Козероги – живите экономнее, а у Овнов напряженный день: гороскоп на 16 марта 2024 года
07:10
Всему есть свой срок годности: сколько можно хранить мясо в морозилке
07:09
Наслаждайтесь медленно, вкушая кажлый ломтик: какие фрукты ускоряют метаболизм
07:08
Урожая не будет никакого: какие удобрения нельзя смешивать между собой, чтобы не лишить почву плодородности
07:06
Растения вам подскажут: как по сорнякам определять плодородную почву на огороде
07:05
Не теряйте время: что нужно сделать, если вы потеряли смартфон на улице
07:04
Многие даже не задумываются об этом: какую одежду нельзя стирать в стиральной машинке
07:03
Сладкоежки будут довольны: как сделать утренний кофе сладким, не используя сахар
07:02
Начнется "белая полоса": три знака Зодиака, которым крупно повезет в ближайшие дни
07:00
Финпомощь будущим мамам: в ПФУ дали окончательный ответ
19:08
Котушки для спінінгових вудлищ
08:08
Будете похрапывать от удовольствия, как старичок: что нужно сделать днем, чтобы хорошо спать ночью
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

На Донетчине налоговой милицией ликвидировано «конвертационный» центр с обращением свыше 350 млн гривен

На Донетчине налоговой милицией ликвидировано «конвертационный» центр с обращением свыше 350 млн гривен

В октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области при участии сотрудников спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, которое задействовано в составе Объединенных сил, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области в ходе проведения мероприятий в границах криминального производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) КК Украины, разоблачена группа лиц, действия которой были направлены на предоставление услуг по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные для предприятий реального сектору экономики, зарегистрированных на территории Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного» центра осуществлялась на территории Донецкой области.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и приобрели корпоративные права 67 СГД. На счета подконтрольных фигурантам компаний реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем эти средства снимались наличностью и вместе с подделанными первичными документами передавались заказчикам услуг конвертации (выгодоприобретателям) за исключением 10-13%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов было проконвертировано больше 350 млн гривен.

По результатам обысков офисных и складских помещений «конвертационного» центра, мест обитания участников группы налоговой милицией обнаружено и изъято денежных средств на общую сумму 994 тыс. грн, банковские карточки, табачные изделия на сумму 1440 тыс. грн, 24 печати СГД, офисную технику, носители информации, мобильные телефоны, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи. Наложен арест на 138 банковских счетов в 7 банковских учреждениях и на остаток лимита НДС на счетах Госказначейства на сумму 20,7 млн гривен.

Следствие длится.

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх