Лента новостей

11:40
Работника железной дороги в Донецкой области уличили в получении взятки
10:22
В ЛНР повысили стипендии
09:54
Донетчина: на 70 млн грн выросли поступления от пользователей полезных ископаемых
09:52
Выбираем входные двери
09:49
Сегодня центр Донецка будет перекрыт
09:33
Аукнется ли на Донбассе расстрел в керченском колледже: Мнения экспертов
09:27
Пинчук поставил под сомнение наследие Кучмы
09:23
Новые газовые страдания «нэньки»
08:41
Внешнеторговые горизонты
20:51
"Премьер-министром" ДНР назначали Александра Ананченко
20:47
Бывшего "мэра" Донецка Мартынова назначаили "вице-премьером"
19:15
Наушники Tronsmart encore S6
14:44
Основные статистические показатели работы Донецкой таможни ГФС
13:27
Лучшие глюкометры по низкой цене в Украине – медмагазин «Diamarket.com.ua»
13:10
Сирия или Донбасс? Где больше платят
13:08
Болгария заблокирует Украину в ЕС и НАТО
11:55
НПП «Заря» повышает экологические стандарты
10:51
В ДНР обещают снизить цены на топливо
10:42
2:0 не в нашу пользу
10:40
Домашний очаг в аренду
10:33
На Донетчине изъято из незаконного обращения табачных изделий на сумму больше 3 млн гривен
10:31
В местные бюджеты Донецкой области поступило земельного налога и аренды почти 687 млн грн
22:06
В России планируется запуск портала защиты личных данных
21:19
Печать открыток все еще пользуется спросом
20:34
Как выбрать стильные и модные ботильоны в магазине обуви marigo.com.ua
19:22
Вскрытие дверей профессионально
19:13
Как вскрыть замок, если потерялся ключ?
18:40
Шахтеры Доброполья на треть нарастили добычу угля
17:23
Кран шаровой муфтовый латунный
13:09
"Депутат" ДНР ездит на авто с поддельными номерами
12:18
Лучшие брокеры Форекс
10:52
Война продолжится - экс лидер ДНР
10:48
Рост цен: все выше, и выше, и выше
09:58
Закон о языке. Добро пожаловать в средневековье
09:17
Томос: с кровью или без?
09:15
Социальный квартирный учет: На какое жилье могут претендовать переселенцы
19:40
Украинцев массово лишают субсидий
17:24
Вопрос по мобильной связи Vodafone в ДНР решили в Минске
17:06
Все преимущества кредитной карты
16:47
Зарплаты "бюджетникам" ДНР поднимут на 10% - Пушилин
16:39
Когда включат отопление в ДНР?
16:35
Энергетики обеспечили надежным электроснабжением 10 тыс украинцев в прифронтовой зоне
16:30
Виды, различия между бокалами и советы по выбору от HomeMarket
11:15
Кураховская ТЭС включила своим потребителям централизованное отопление
10:09
Предприятия Донетчины направили в местные бюджеты почти 163 млн акцизного налога
Все новости

Архив публикаций

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

На Донетчине налоговой милицией ликвидировано «конвертационный» центр с обращением свыше 350 млн гривен

На Донетчине налоговой милицией ликвидировано «конвертационный» центр с обращением свыше 350 млн гривен

В октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области при участии сотрудников спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, которое задействовано в составе Объединенных сил, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области в ходе проведения мероприятий в границах криминального производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) КК Украины, разоблачена группа лиц, действия которой были направлены на предоставление услуг по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные для предприятий реального сектору экономики, зарегистрированных на территории Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного» центра осуществлялась на территории Донецкой области.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и приобрели корпоративные права 67 СГД. На счета подконтрольных фигурантам компаний реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем эти средства снимались наличностью и вместе с подделанными первичными документами передавались заказчикам услуг конвертации (выгодоприобретателям) за исключением 10-13%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов было проконвертировано больше 350 млн гривен.

По результатам обысков офисных и складских помещений «конвертационного» центра, мест обитания участников группы налоговой милицией обнаружено и изъято денежных средств на общую сумму 994 тыс. грн, банковские карточки, табачные изделия на сумму 1440 тыс. грн, 24 печати СГД, офисную технику, носители информации, мобильные телефоны, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи. Наложен арест на 138 банковских счетов в 7 банковских учреждениях и на остаток лимита НДС на счетах Госказначейства на сумму 20,7 млн гривен.

Следствие длится.


Похожие публикации

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх
maltepe escort kartal escort http://gncsesli.com alanya escort Sincan escort porno izle ankara escort tГјrk porno ankara escort atasehir escort maltepe escort kartal escort umraniye escort kartal escort umraniye escort maltepe escort atasehir escort atasehir escort kartal escort rus porno ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort travesti porno izmir escort bursa escort gaziantep escort denizli escort porno indir anadolu yakasД± escort escort porno escort bayan istanbul escort jigolo arayan bayanlar istanbul jigolo sitesi jigolo sitesi jigolo ajansД± bahcesehir koltuk doseme kartal escort kadikoy escort pendik escort sex hikayeleri ankara escort bayan izmir escort bayan eskisehir escort bayan escort eskisehir