Лента новостей

23:16
Приобретаем хлебопечь в интернет-магазине "ТАСМАРКЕТ"
17:09
В Украине 95% дорог находятся в ненадлежащем состоянии, - "Укравтодор"
15:45
У Путина с Трампом появились новые идеи по Украине
14:39
Правила выбора напольной плитки для ванной комнаты
14:21
Из-за недостатка хлора в Славянске изменят график подачи воды
13:48
Как продлить срок службы кроссовок?
13:12
Для обслуживания «Vodafone» могут привлечь иностранных специалистов
13:03
Пакт Путина–Трампа
12:31
Производство печатей и штампов от компании «1001 Печать»
12:07
Почему лучше шить одежду на заказ
11:15
Больше чем в 1,5 раза увеличились поступления в местные бюджеты от владельцев недвижимости Донетчины
11:10
Краматорску сократили подачу питьевой воды из-за долгов
11:02
На Донетчине отчитались о декоммунизации городов и районов
11:00
Оборона Мариуполя будет усилена, – Порошенко
10:55
Виды лесов для строительства
23:36
История совершенствования пластиковых окон
19:14
Кто выиграл, кто проиграл: чем закончилась встреча Путина и Трампа
19:10
Отмена проверок переселенцев: Так ли это и что теперь делать
19:05
Стал известен график отправления последних автобусов Донецка
18:36
Применение шовной нити из викрила в хирургии, состав, свойства, показания
18:19
Промышленные ворота. Их разновидности
17:48
Как приготовить домашний пирог из творога и шоколада
17:29
Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе
17:15
Питьевой режим в турпоходе
16:23
Для чего нужны юридические услуги
14:55
В ДНР временно отключат телевидение и радио
13:27
В Мариуполе вспышка кори
12:29
Около 1 миллиона жителей ЛНР могут остаться без воды
12:07
Почему украинцы едут чистить унитазы в Прагу, а не плавят сталь в Запорожье?
12:04
Украина на еврорынке. Достижения и ошибки в свободной зоне
11:58
Швейцарские часы Patek Philippe
10:22
Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?
10:03
Почти 5 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора пополнили сводный бюджет Донетчины
22:53
Сборная Франции - чемпион мира по футболу!
00:43
Платье в аренду – услуга доступная каждой женщине
16:56
Какие школьные сумки оптом луче всего подойдут для девочек, а какие для мальчиков?
16:51
В Донецкой области обсудили возможность проведения выборов на отдельных территориях области
14:14
На Донетчине мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы
14:03
"Феникс" модернизирует связь 2G
13:34
Рада проголосовала за удешевление растаможки «евроблях»
13:08
Как постирать кроссовки правильно? Совет экспертов
12:58
В Бахмуте подписаны первые в Донецкой области ЭСКО-контракты
12:05
В Мариуполе нашли похищенный боевиками автомобиль с оружием из Крыма
11:58
ООН направила на неподконтрольную часть Донбасса 13 грузовиков с гуманитарной помощью
11:27
Коломойский оседлал Киву
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году

Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году

С начала 2016 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, подготовленно и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины (УКУ) 89 материалов.

В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 25 материалов присоединено к уголовным производством и 30 уголовных производств на сумму 717 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Кроме того, среди учтенных уголовных производств 2 внесено к ЕДРД по ст. 209 Уголовного кодекса Украины "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 0,9 млн гривен.

Из общего количества материалов, подготовленных управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, 52 материала, или почти 60% от общего количества подготовленных материалов, составлены по легализации доходов в сфере государственных закупок. По ним в ЕРДР учтено 11 уголовных производств на сумму убытков 60,4 млн гривен.

Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают проводиться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, которые осуществляют финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


Похожие публикации

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх
maltepe escort kartal escort http://gncsesli.com manavgat escort tuzla escort Sincan escort porno izle ankara escort tГјrk porno ankara escort maltepe escort maltepe escort atasehir escort maltepe escort maltepe escort bahcesehir escort best price avcilar kiz yurtlari bahcesehir satilik daire sperrmull berlin rus porno