Лента новостей

23:16
Приобретаем хлебопечь в интернет-магазине "ТАСМАРКЕТ"
17:09
В Украине 95% дорог находятся в ненадлежащем состоянии, - "Укравтодор"
15:45
У Путина с Трампом появились новые идеи по Украине
14:39
Правила выбора напольной плитки для ванной комнаты
14:21
Из-за недостатка хлора в Славянске изменят график подачи воды
13:48
Как продлить срок службы кроссовок?
13:12
Для обслуживания «Vodafone» могут привлечь иностранных специалистов
13:03
Пакт Путина–Трампа
12:31
Производство печатей и штампов от компании «1001 Печать»
12:07
Почему лучше шить одежду на заказ
11:15
Больше чем в 1,5 раза увеличились поступления в местные бюджеты от владельцев недвижимости Донетчины
11:10
Краматорску сократили подачу питьевой воды из-за долгов
11:02
На Донетчине отчитались о декоммунизации городов и районов
11:00
Оборона Мариуполя будет усилена, – Порошенко
10:55
Виды лесов для строительства
23:36
История совершенствования пластиковых окон
19:14
Кто выиграл, кто проиграл: чем закончилась встреча Путина и Трампа
19:10
Отмена проверок переселенцев: Так ли это и что теперь делать
19:05
Стал известен график отправления последних автобусов Донецка
18:36
Применение шовной нити из викрила в хирургии, состав, свойства, показания
18:19
Промышленные ворота. Их разновидности
17:48
Как приготовить домашний пирог из творога и шоколада
17:29
Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе
17:15
Питьевой режим в турпоходе
16:23
Для чего нужны юридические услуги
14:55
В ДНР временно отключат телевидение и радио
13:27
В Мариуполе вспышка кори
12:29
Около 1 миллиона жителей ЛНР могут остаться без воды
12:07
Почему украинцы едут чистить унитазы в Прагу, а не плавят сталь в Запорожье?
12:04
Украина на еврорынке. Достижения и ошибки в свободной зоне
11:58
Швейцарские часы Patek Philippe
10:22
Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?
10:03
Почти 5 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора пополнили сводный бюджет Донетчины
22:53
Сборная Франции - чемпион мира по футболу!
00:43
Платье в аренду – услуга доступная каждой женщине
16:56
Какие школьные сумки оптом луче всего подойдут для девочек, а какие для мальчиков?
16:51
В Донецкой области обсудили возможность проведения выборов на отдельных территориях области
14:14
На Донетчине мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы
14:03
"Феникс" модернизирует связь 2G
13:34
Рада проголосовала за удешевление растаможки «евроблях»
13:08
Как постирать кроссовки правильно? Совет экспертов
12:58
В Бахмуте подписаны первые в Донецкой области ЭСКО-контракты
12:05
В Мариуполе нашли похищенный боевиками автомобиль с оружием из Крыма
11:58
ООН направила на неподконтрольную часть Донбасса 13 грузовиков с гуманитарной помощью
11:27
Коломойский оседлал Киву
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

На Донетчине по материалам фискальной службы открыто уголовных производств на 717 млн. гривен

На Донетчине по материалам фискальной службы открыто  уголовных производств на 717 млн. гривен

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - ноябрь 2016 года подготовлено 85 материалов. Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ).

В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, 24 материала было присоединено к уголовным производствам (в т.ч. за ноябрь 2016 года - 4), и 29 уголовных производств (в т.ч. за ноябрь 2016 года - 3) внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) на сумму 717 млн грн, в т.ч. по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - 2 на сумму 0,9 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок управлением составлено 50 материалов, по которым 10 материалов было присоединено к уголовным производствам, и учтено в ЕРДР 10 уголовных производств на сумму убытков 60,4 млн гривен.

С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


Похожие публикации

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх
maltepe escort kartal escort http://gncsesli.com manavgat escort tuzla escort Sincan escort porno izle ankara escort tГјrk porno ankara escort maltepe escort maltepe escort atasehir escort maltepe escort maltepe escort bahcesehir escort best price avcilar kiz yurtlari bahcesehir satilik daire sperrmull berlin rus porno