По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Донецкой области, за девять месяцев 2016 года подготовлено 75 материалов. Все материалы переданы правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины (УКУ).
В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, 17 материалов было присоединено к уголовным производствам и 24 уголовных производства (в т.ч. за сентябрь 2016 года - 3 уголовных производства) учтено в Единственном реестре досудебных расследований (ЕРДР) на сумму 565,6 млн. грн., в том числе одно - по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 0,9 млн. гривен.
Из 75 подготовленных материалов 47 составлены по нарушениям в сфере государственных закупок. По указаным материалам в ЕРДР учтено 10 уголовных производств на сумму убытков 60,4 млн. гривен.
Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают осуществляться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.